股票简称：承德露露         股票代码：000848     公告编号：2020－024


         河北承德露露股份有限公司
       第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于
2020 年 5 月 15 日下午 4:00 在公司二楼会议室以现场结合视频会议方式召开。
应参加会议的董事 9 人，实到 9 人。会议由各位董事共同推选梁启朝董事主持，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司
章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举公司第八届董
事会董事长的议案》。（个人简历详见附件）
    与会董事一致选举梁启朝先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审
议通过之日起至本届董事会届满。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于董事会各专门委员
会组成人员的议案》。具体如下：
    1、战略委员会：由3人组成，梁启朝先生（主任委员）、黄剑锋先生、汪建
明女士；
    2、审计委员会：由3人组成，董国云先生（主任委员）、汪建明女士、刘志
刚先生；
    3、提名委员会：由3人组成，黄剑锋先生（主任委员）、汪建明女士、梁启
朝先生；
    4、薪酬与考核委员会：由3人组成，汪建明女士（主任委员）、董国云先生、
梁启朝先生。
    三、以 9 票同意、 票反对、 票弃权表决通过了《关于聘任总经理的议案》。
    经董事会提名委员会提名，董事会聘任梁启朝先生为公司总经理（个人简历
详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任副总经理的议
案》。
    经总经理梁启朝先生提名，董事会聘任丁兴贤先生为公司副总经理（个人简
历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任财务负责人的
议案》。
    经总经理梁启朝先生提名，聘任丁兴贤先生为公司财务负责人（兼），任期自
董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    公司独立董事针对上述高管人员的聘任发表了独立意见，上述高级管理人员
的提名、选举、聘任程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司相关法律法
规的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。同意对上述人员的聘任。
    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于回购部分社会公众
股股份方案的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次回购公司股份
的议案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审
议。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容请见公司于 2020
年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购部分社会
公众股股份方案的公告》（公告编号：2020-027）及《独立董事关于第八届董事会
第一次会议审议事项的独立意见》（公告编号 2020-026）。
    特此公告。


                                  河北承德露露股份有限公司董事会
                                         二〇二〇年五月十五日
附件：简历
    1、梁启朝先生，男，1964 年 6 月生，湖北省丹江口市人，本科学历，高
级会计师、中共党员。1984 年 7 月在湖北通达公司工作，历任湖北通达公司财
务科副科长、财务科科长、财务部部长、副总经理、党委委员、纪委书记、董事；
湖北通达股份有限公司总经理、万向通达公司副总经理等职；2014年2月至2019
年10月历任北京德农种业有限公司副总经理、执行总经理、德农种业股份公司总
经理等职，现任公司董事长、总经理，德农种业股份公司董事长。
    截至本公告披露日，梁启朝先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联
关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在
《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职条件且不是失信被执行人。
    2、丁兴贤先生，男，1963年9月生，浙江杭州萧山人，大专学历，会计师，
中共党员。历任万向钱潮公司财务部经理，万向集团公司财务部副总经理、执行
总经理等职。现任公司副总经理、财务负责人，万向德农股份有限公司董事。
    截至本公告披露日，丁兴贤先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联
关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在
《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职条件且不是失信被执行人。