股票简称：承德露露            股票代码：000848              公告编号：2020－023


             河北承德露露股份有限公司
         2020年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 5 月 15 日 14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 15 日 上午 9:30
—11:30,下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：
2020 年 5 月 15 日上午 09:15 至 当日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：梁启朝董事长
    6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、
法规的规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席会议总体情况
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 529,542,177 股，占上市公司总股份的
49.1948％。
    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 494,854,181 股，占上市公司总股份的

                                       1
45.9723％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 34,687,996 股，占上市公司总股份的 3.2225％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 36,712,966 股，占上市公司总股份的
3.4107％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 2,024,970 股，占上市公司总股份的
0.1881％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 34,687,996 股，占上市公司总股份的 3.2225％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。
    四、议案审议表决情况
    1、关于换届选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案（采取累积投票制）
    1.1 选举梁启朝先生为第八届董事会非独立董事
    表决情况：同意 529,290,057 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9524%。
    其中：中小投资者表决情况：同意 36,460,846 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 99.3133%。
    表决结果：议案获得通过。任期三年。
    1.2 选举丁兴贤先生为第八届董事会非独立董事
    表决情况：同意 529,290,057 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9524%。
    其中：中小投资者表决情况：同意 36,460,846 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 99.3133%。
    表决结果：议案获得通过。任期三年。
    1.3 选举马翔先生为第八届董事会非独立董事
    表决情况：同意 529,290,057 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9524%。
    其中：中小投资者表决情况：同意 36,460,846 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 99.3133%。
    表决结果：议案获得通过。任期三年。
    1.4 选举曾波先生为第八届董事会非独立董事
    表决情况：同意 529,290,057 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9524%。
    其中：中小投资者表决情况：同意 36,460,846 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 99.3133%。

                                        2
    表决结果：议案获得通过。任期三年。
    1.5 选举杨东时先生为第八届董事会非独立董事
    表决情况：同意 529,290,057 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9524%。
    其中：中小投资者表决情况：同意 36,460,846 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 99.3133%。
    表决结果：议案获得通过。任期三年。
    1.6 选举刘志刚先生为第八届董事会非独立董事
    表决情况：同意 529,290,057 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9524%。
    其中：中小投资者表决情况：同意 36,460,846 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 99.3133%。
    表决结果：议案获得通过。任期三年。
    2、关于换届选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案（采取累积投票制）
    2.1 选举董国云先生为第八届董事会独立董事
    表决情况：同意 529,536,677 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9943%。
    其中：中小投资者表决情况：同意 36,707,466 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 99.9850%。
    表决结果：议案获得通过。任期三年,任期内独立董事津贴每年为 10 万元。
    2.2 选举汪建明女士为第八届董事会独立董事
    表决情况：同意 529,544,177 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100.0004%。
    其中：中小投资者表决情况：同意 36,714,966 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 100.0054%。
    表决结果：议案获得通过。任期三年,任期内独立董事津贴每年为 10 万元。
    2.3 选举黄剑锋先生为第八届董事会独立董事
    表决情况：同意 529,544,177 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100.0004%。
    其中：中小投资者表决情况：同意 36,714,966 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 100.0054%。
    表决结果：议案获得通过。任期三年,任期内独立董事津贴每年为 10 万元。
    3、公司换届选举第八届监事会非职工监事候选人的议案（采取累积投票制）
    3.1 选举黄敏先生为第八届监事会非职工监事
    表决情况：同意 526,052,355 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.3410%。

                                      3
    其中：中小投资者表决情况：同意 33,223,144 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 90.4943%。
    表决结果：议案获得通过。任期三年。
    3.2 选举刘建先生为第八届监事会非职工监事
    表决情况：同意 529,536,677 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9990%。
    其中中小投资者表决情况：同意 36,707,466 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 99.9850%。
    表决结果：议案获得通过。任期三年。
    董晓鹏先生作为职工代表直接进入公司第八届监事会，任期三年。
    同时，授权公司办理工商备案事宜。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
    2、律师姓名：赵力峰、田智玉
    3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、田智玉律师认为，本次股东
大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有
效。
    六、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
    2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书
    特此公告。




                                       河北承德露露股份有限公司董事会
                                               2020 年 5 月 15 日




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