证券代码：000848      证券简称：承德露露   公告编号：2020-056


           河北承德露露股份有限公司
           关于聘任董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12

月 17 日以通讯方式召开第八届董事会 2020 年第二次临时会议，审议

通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，第八届

董事会提名委员会审核，董事会决定聘任吴玲芳女士为公司董事会秘

书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

    吴玲芳女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得

上海证券交易所董事会秘书资格证书，不存在不得担任董事会秘书的

情形。本次董事会召开前，吴玲芳女士的董事会任职资格已报深圳证

券交易所审核无异议。

    公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项均已发表了同意的独

立意见。

    董事会秘书的通讯方式如下：

    办公电话：0314-2128181

    传     真：0314-2128181

    通信地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号

    邮政编码：067000
    电子邮箱：wlf@lolo.com.cn

    特此公告


                         河北承德露露股份有限公司董事会

                             二〇二〇年十二月十七日


附件：吴玲芳女士简历

     吴玲芳，女，1979 年 5 月生，浙江杭州人，中共党员，大专学

历，会计师。2000 年 11 月进入万向创业投资股份有限公司，先后从

事财务、资产管理、行政人事等工作，2018 年 6 月至 2020 年 5 月担

任万向德农种业股份有限公司董事会秘书，2020 年 5 月至 12 月担任

万向创业投资股份有限公司行政部经理。

    截至目前，吴玲芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际

控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的

情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开

认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，取得了上海

证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，最近三年内未受到证券

交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。吴玲

芳女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上

市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。