证券代码：000848         证券简称：承德露露         公告编号：2021-018



                    河北承德露露股份有限公司
独立董事关于选举董事长、副董事长、执行董事的独立意见


    河北承德露露股份有限公司第八届董事会 2021 年第二次临时会议审议了
《关于选举公司第八届董事会董事长、执行董事的议案》、《关于选举公司第八届
董事会副董事长、执行董事的议案》。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律、法规的相
关规定，作为公司的独立董事，我们以认真、负责的态度，对该事项发表以下独
立意见：
    1、本次董事会选举沈志军先生为公司第八届董事会董事长、执行董事及选
举梁启朝先生为公司第八届董事会副董事长、执行董事的审议和表决程序符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》
的规定，程序合法有效。
    2、沈志军先生、梁启朝先生具备相关专业知识和决策、监督能力，具备相
应的任职资格和能力。
    综上，我们同意选举沈志军先生为公司第八届董事会董事长、执行董事；同
意选举梁启朝先生为公司第八届董事会副董事长、执行董事。



                                       独立董事：董国云    汪建明   黄剑锋
                                              二〇二一年三月二十五日