证券代码：000848           证券简称：承德露露        公告编号：2021－021



             河北承德露露股份有限公司
         第八届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知
于 2021 年 4 月 13 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 23 日以现场
结合通讯的方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事长黄敏先
生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关
规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过如下议案：
    1、审议通过了公司《2020 年度监事会工作报告》
    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《2020 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    2、审议通过了公司《2020 年年度报告及摘要》
    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
    监事会对公司 2020 年年度报告进行了审慎审核，并出具书面审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年度报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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    3、审议通过了公司《2020 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    4、审议通过了公司《2020 年度利润分配预案》
    2020 年母公司实现净利润 448,266,573.37 元，按 10%提取法定盈余公积金
44,826,657.34 元，加年初未分配利润 342,740,450.29 元，母公司 2020 年度累计可
分配利润为 452,611,548.72 元。
    公司 2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案是：以本次利润分配的
股权登记日可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6
元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。预计合计派发现金股利约
273,108,941.30 元，余额 179,502,607.42 元转作下年利润分配。
    如果在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司将另行公告具体调整情况。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
   5、审议通过了公司《2020 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《2020 年度内部控制评价报告》。
    监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，并制定了相应的内部控制体
系，保证了经营业务的正常开展和风险的有效控制，公司内部控制制度随着外部环
境的变化、管理要求的提高以及生产经营的调整，不断的补充、修订和完善，对加
强公司内部控制工作发挥了作用。公司内部控制自我评价客观全面地反映了公司内
部控制的实际情况，监事会同意该报告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    6、审议通过了公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》。
    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
公司《关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    7、审议通过了公司《章程修正案》

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    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
公司《章程修正案》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    本议案将尚需以特别议案形式提交公司 2020 年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
    特此公告。




                                         河北承德露露股份有限公司监事会
                                             二〇二一年四月二十三日




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