证券代码：000848           证券简称：承德露露             公告编号：2022-010



           河北承德露露股份有限公司
         第八届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知
于 2022 年 3 月 29 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 8 日上午 11:00
在公司二楼会议室以现场结合视频的方式召开，会议由监事长黄敏先生主持，应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会议
召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过如下议案：
    （一）审议通过了公司《2021 年度监事会工作报告》
    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （二）审议通过了公司《2021 年年度报告全文及摘要》
    监事会对公司 2021 年年度报告进行了审慎审核，并出具书面审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年度报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

                                        1
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （三）审议通过了公司《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （四）审议通过了公司《2021 年度利润分配预案》
    经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，按照合并未分配利润与母公司
未分配利润孰低的分配原则，公司 2021 年度可分配利润为 643,519,180.82 元。
    公司 2019 年-2021 年已实施的利润分配(现金分红及现金回购公司股票方式)总
额为 63,971.72 万元，达最近三年实现的年均可分配利润 47,962.37 万元的 133.38%。
    根据公司经营发展需要，公司 2021 年度利润分配预案为:公司 2021 年度不进行
利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于
公司日常生产经营及股份回购等重大事项支出。
    本次利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （五）审议通过了公司《2021 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，并制定了相应的内部控制体
系，保证了经营业务的正常开展和风险的有效控制，公司内部控制制度随着外部环
境的变化、管理要求的提高以及生产经营的调整，不断的补充、修订和完善，对加
强公司内部控制工作发挥了作用。公司内部控制自我评价客观全面地反映了公司内
部控制的实际情况，监事会同意该报告。
    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    （六）审议通过了公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》。
    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （七）审议通过了公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉

                                       2
的议案》
    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的关联交易公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，且股东大会上关联股东回避表决。
    （八）审议通过了公司《拟变更公司名称的议案》
    根据公司发展需要，拟变更公司名称为“承德露露股份公司”，证券代码及简称
不变。
    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
公司《关于拟变更公司名称的公告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （九）审议通过了公司《章程修正案》
    根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所规
范运作指引》《上市公司章程指引》（2022 年修订）等法律法规的相关规定，结合公
司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
公司《章程修正案》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需以特别议案形式提交公司 2021 年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。


                                           河北承德露露股份有限公司监事会
                                                 二〇二二年四月十二日




                                     3