证券代码：000848           证券简称：承德露露           公告编号：2022-018


                     河北承德露露股份有限公司
          关于拟续聘财务和内部控制审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 8 日召开第八届董
事会第八次会议，审议通过了《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》，拟续聘天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2022 年度财务审计
机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过，现将相关
事项公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
    天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会
计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都
取得了国内领先额地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专
业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
    在 2021 年度的审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完
成了公司 2021 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
    为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会推荐，公司拟续聘天职国际负
责公司 2022 年度财务报告审计和内部控制审计工作。
    二、拟聘任会计师事务所的相关信息
    （一）机构信息
    1、基本信息
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12
月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服
务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
    天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼
A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
    天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务
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资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定
业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执
业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证
券服务业务。
        截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 939 人，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师 313 人。
       天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元,证券
业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监会门类行业，
下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行
业上市公司审计客户 110 家。
       2、投资者保护能力
       天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的
职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以
及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初
至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情
况。
       3、诚信记录
       天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、
自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，
涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
       （二）项目信息
       1、基本信息
       项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
       项目合伙人及签字注册会计师 1：闫磊，2008 年成为注册会计师，2005 年开始从事
上市公司审计, 2005 年开始在本所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署上市公司审计报告 6 家。
       签字注册会计师 2：王金峰，2016 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审
计，2008 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司
审计报告 2 家。
       项目质量控制复核人：刘佳， 2009 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司
审计，2005 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公


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司审计报告 2 家。
       2、诚信记录
       项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
       3、独立性
       天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响
独立性的情形。
       4、审计收费

       天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条

件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。近

几年应外部监管及质量控制复核要求，需要执行更多的审计程序，执行程序的标准不断

提高，审计项目组人员工时成本增加，导致项目成本增加。因此，2022年度审计费用拟

调整为68万元（其中：年报审计费用58万元；内控审计费用10万元），较上期审计费用增

加10万元。

       三、拟续聘会计师事务所履行的程序
       （一）公司董事会审计委员会履职情况。
       公司审计委员会对天职国际进行了审查，认为天职国际在执行公司 2021 年度各项审
计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，客观、
公正、公允地发表审计意见。在查阅了天职国际有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，
审计委员会认可了天职国际的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力，提议董事会
续聘天职会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。
       （二）独立董事的事前认可情况和独立意见。
       1、独立董事的事前认可意见
       独立董事在对公司聘请 2022 年度审计机构事项进行了事前认可，认为：在 2021 年
年度报告的审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公
司 2021 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。因此同
意将公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》提交第八届董事会第八次会议审
议。
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    2、独立董事的独立意见
    鉴于天职国际在过去审计工作中表现出的专业水准，在从事公司审计工作中尽职尽
责，能按照相关审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职
业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，独立董事一致同意聘任该所担任
公司 2022 年度财务和内部控制审计机构并支付相应审计费用。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第八次
会议审议事项的独立意见》。
    （三）董事会审议情况
    公司第八届董事会第八次会议对《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》的表
决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。
   （四）监事会审议情况
    公司第八届监事会第八次会议对《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》的表
决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。
   （五）本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议通过。
    四、报备文件
    1、公司第八届董事会第八次会议决议；
    2、公司第八届监事会第八次会议决议；
    3、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议审议事项的独立意见。
    特此公告。




                                               河北承德露露股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年四月十二日




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