证券代码：000848           股票简称：承德露露         公告编号：2022-021


                    河北承德露露股份有限公司
     关于召开 2021 年度股东大会的通知（更新后）

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会。河北承德露露股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会
的议案》，同意召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：
    公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
    4、会议召开日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 5 月 6 日 14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 6 日上午
9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为：2022 年 5 月 6 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 4 月 26 日
    7、出席对象：
                                     1
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
     于股权登记日（2022 年 4 月 26 日）下午收市时在结算公司登记在册的公司全
 体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
 表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
     （2）公司董事、监事、高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、召开地点：现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号河
 北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室。
     二、会议审议事项
     1、审议事项
                                                                备注
   提案编码                     提案名称
                                                         该列打勾的栏目可以投票
    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票提案
    1.00         审议公司《2021 年度董事会工作报告》              √
    2.00         审议公司《2021 年度监事会工作报告》              √
    3.00         审议公司《2021 年年度报告全文及摘要》            √

    4.00         审议公司《2021 年度财务决算报告》                √
    5.00         审议公司《2021 年度利润分配预案》                √
                 审议公司《关于与万向财务有限公司签订
    6.00                                                          √
                 〈金融服务框架协议〉的议案》
                 审议公司《关于续聘财务和内部控制审计
    7.00                                                          √
                 机构的议案》
    8.00         审议公司《关于拟变更公司名称的议案》             √
    9.00         审议公司《章程修正案》                           √

                 审议公司《关于回购部分社会公众股份方
    10.00                                                         √
                 案的议案》
    10.01        回购股份的目的及用途                             √
    10.02        回购股份的方式                                   √
                                           2
  10.03        回购股份的价格、价格区间或定价原则                   √

               回购股份的种类、资金总额、数量及占总
  10.04                                                             √
               股本的比例
  10.05        回购股份的资金来源                                   √
  10.06        回购股份的实施期限                                   √
  10.07        办理本次回购股份事宜的具体授权                       √
    公司独立董事将在 2021 年度股东大会上进行年度述职。
    2、审议事项的具体内容
    提案 1.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00 为第八届董
事会第八次会议审议通过的议案，具体内容详见 2022 年 4 月 12 日刊载于《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的第
八届董事会第八次会议决议公告及相关公告；提案 2.00 为公司第八届监事会第八
次会议审议通过的议案，详见 2022 年 4 月 12 日刊载于《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的第八届监事会第八次
会议决议公告及相关公告。
    特别提示：以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
提案 9.00、10.00 为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2022 年 5 月 5 日（8：30-12：00，14:00-17:00）。
    3、登记地点：公司综合管理部
    4、登记手续：
    （1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东
账户卡办理登记手续；
    （2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证
明办理登记手续；
    （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及
证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
    《授权委托书》请见本通知附件 2.

                                      3
    5、会议联系方式：
    公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号
    邮政编码：067000
    电 话：0314-2059888
    传 真：0314-2059100
    电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn
    联 系 人：刘明珊
    6、会议相关费用：出席股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费自理。
    7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另
行通知。
    8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。
可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
    五、备查文件
    1、公司第八届董事会第八次会议决议；
    2、公司第八届监事会第八次会议决议。
    特此公告。




                                         河北承德露露股份有限公司董事会
                                             二〇二二年四月十四日




                                     4
附件 1：

              参加网络投票的具体操作流程
       一、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码及投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露露投票”。
    2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。
    3、填报表决意见或选举票数： 对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），
填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 6 日（现场股东大会召开当
日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 5 月 6 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
 附件 2：

                                    授权委托书
      兹全权委托                           先生（女士）代表本人（或本股东单位），
 出席河北承德露露股份有限公司 2021 年度股东大会，并代表本人（或本股东单位）
 依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该议案进行投票。
                                                            备注        同意   反对   弃权

   提案编码                     提案名称                 该列打勾的栏

                                                         目可以投票

   100           总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投票提案

   1.00          审议公司《2021 年度董事会工作报告》          √

   2.00          审议公司《2021 年度监事会工作报告》          √

   3.00          审议公司《2021 年年度报告全文及摘要》        √

   4.00          审议公司《2021 年度财务决算报告》            √

   5.00          审议公司《2021 年度利润分配预案》            √

                 审议公司《关于与万向财务有限公司签
   6.00                                                       √
                 订〈金融服务框架协议〉的议案》

                 审议公司《关于续聘财务和内部控制审
   7.00                                                       √
                 计机构的议案》

   8.00          审议公司《关于拟变更公司名称的议案》         √

   9.00          审议公司《章程修正案》                       √

                 审议公司《关于回购部分社会公众股份
   10.00                                                      √
                 方案的议案》

   10.01         回购股份的目的及用途                         √

   10.02         回购股份的方式                               √

   10.03         回购股份的价格、价格区间或定价原则           √

                 回购股份的种类、资金总额、数量及占
   10.04                                                      √
                 总股本的比例

   10.05         回购股份的资金来源                           √

                                            6
10.06            回购股份的实施期限                  √

10.07            办理本次回购股份事宜的具体授权      √



  委托人姓名或名称(签章)：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  委托人持股数：

  受托人签名：

  受托人身份证号：

  委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起        日。

  委托日期：      年   月    日




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