证券代码：000848 股票简称：承德露露 公告编号：2022-023
河北承德露露股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日在《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
披露了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。经事后核
查发现：提案 10.00“审议公司《关于回购部分社会公众股份方案的议案》”应当对
回购股份方案披露的事项逐项进行表决。现对相关内容更正如下：
更正前：
二、会议审议事项
1、审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议公司《2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 审议公司《2021 年度监事会工作报告》 √
3.00 审议公司《2021 年年度报告全文及摘要》 √
4.00 审议公司《2021 年度财务决算报告》 √
5.00 审议公司《2021 年度利润分配预案》 √
审议公司《关于与万向财务有限公司签订
6.00 √
〈金融服务框架协议〉的议案》
审议公司《关于续聘财务和内部控制审计
7.00 √
机构的议案》
1
8.00 审议公司《关于拟变更公司名称的议案》 √
9.00 审议公司《章程修正案》 √
审议公司《关于回购部分社会公众股份方
10.00 √
案的议案》
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本股东单位），
出席河北承德露露股份有限公司 2021 年度股东大会，并代表本人（或本股东单位）
依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该议案进行投票。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议公司《2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 审议公司《2021 年度监事会工作报告》 √
3.00 审议公司《2021 年年度报告全文及摘要》 √
4.00 审议公司《2021 年度财务决算报告》 √
5.00 审议公司《2021 年度利润分配预案》 √
审议公司《关于与万向财务有限公司签
6.00 √
订〈金融服务框架协议〉的议案》
审议公司《关于续聘财务和内部控制审
7.00 √
计机构的议案》
8.00 审议公司《关于拟变更公司名称的议案》 √
9.00 审议公司《章程修正案》 √
审议公司《关于回购部分社会公众股份
10.00 √
方案的议案》
委托人姓名或名称(签章)：
2
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起 日。
委托日期： 年 月 日
更正后：
二、会议审议事项
1、审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议公司《2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 审议公司《2021 年度监事会工作报告》 √
3.00 审议公司《2021 年年度报告全文及摘要》 √
4.00 审议公司《2021 年度财务决算报告》 √
5.00 审议公司《2021 年度利润分配预案》 √
审议公司《关于与万向财务有限公司签订
6.00 √
〈金融服务框架协议〉的议案》
审议公司《关于续聘财务和内部控制审计
7.00 √
机构的议案》
8.00 审议公司《关于拟变更公司名称的议案》 √
9.00 审议公司《章程修正案》 √
审议公司《关于回购部分社会公众股份方
10.00 √
案的议案》
3
10.01 回购股份的目的及用途 √
10.02 回购股份的方式 √
10.03 回购股份的价格、价格区间或定价原则 √
回购股份的种类、资金总额、数量及占总
10.04 √
股本的比例
10.05 回购股份的资金来源 √
10.06 回购股份的实施期限 √
10.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本股东单位），
出席河北承德露露股份有限公司 2021 年度股东大会，并代表本人（或本股东单位）
依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该议案进行投票。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议公司《2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 审议公司《2021 年度监事会工作报告》 √
3.00 审议公司《2021 年年度报告全文及摘要》 √
4.00 审议公司《2021 年度财务决算报告》 √
5.00 审议公司《2021 年度利润分配预案》 √
审议公司《关于与万向财务有限公司签
6.00 √
订〈金融服务框架协议〉的议案》
审议公司《关于续聘财务和内部控制审
7.00 √
计机构的议案》
8.00 审议公司《关于拟变更公司名称的议案》 √
9.00 审议公司《章程修正案》 √
4
审议公司《关于回购部分社会公众股份
10.00 √
方案的议案》
10.01 回购股份的目的及用途 √
10.02 回购股份的方式 √
10.03 回购股份的价格、价格区间或定价原则 √
回购股份的种类、资金总额、数量及占
10.04 √
总股本的比例
10.05 回购股份的资金来源 √
10.06 回购股份的实施期限 √
10.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起 日。
委托日期： 年 月 日
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，请广大投资者以《关于召开 2021
年度股东大会的通知（更新后）》为准。公司将进一步强化信息披露编制与审核工
作，提高信息披露质量，由此给投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者
谅解。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二二年四月十四日
5