证券代码：000848         证券简称：承德露露          公告编号：2022-037



             承德露露股份公司
       第八届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于 2022
年 8 月 5 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 15 日以通讯表决方
式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议的人数超过董事总数的
二分之一。会议由董事长沈志军先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议，
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，
会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过如下议案：
    （一）审议通过公司《2022 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年半年度报告全文》以及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网上披露的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-039）。
    （二）审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
    表决结果：关联董事梁启朝、刘志刚回避表决，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权，表决通过。
    独立董事意见：公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充分
反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，
其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银保监会
的严格监管,该报告的编制符合相关规定要求。


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    具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于万向财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2022-040）《独立董事关
于相关事项的专项说明和独立意见》（公告编号：2022-041）。
    三、备查文件
   （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   （二）独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见。
    特此公告。




                                         承德露露股份公司

                                          董   事   会

                                       二〇二二年八月十六日




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