证券代码：000848       股票简称：承德露露     公告编号：2022-054


                     承德露露股份公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简

称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2022

年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：

    公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证

券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规

定。

    4、会议召开日期、时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 11 月 11 日 14:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 11

月 11 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票

的时间为：2022 年 11 月 11 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任
                                1
意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一

种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果

为准。

    6、会议的股权登记日：2022 年 11 月 4 日

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日（2022 年 11 月 4 日）下午收市时在结算公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委

托书模板详见附件 2）。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、召开地点：现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区

西区 8 号承德露露股份公司技术中心二楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议事项




                                2
                                                         备注

提案编码               提案名称                  该列打勾的栏目可以

                                                        投票

   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投

票提案

           审议《关于选举施佩影女士为公司第八
  1.00                                                     √
           届董事会非独立董事的议案》

           审议《关于选举刘婷女士为公司第八届
  2.00                                                     √
           董事会独立董事的议案》

     2、审议事项的具体内容

     本次提交股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第十一次会

 议审议通过，议案的具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在《中国

 证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

 上披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-048）、

 《关于提名公司董事候选人的公告》（公告编号：2022-050）。

     提案 2 为选举公司独立董事候选人的提案，独立董事候选人的任职

 资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

     3、特别提示

     （1）本次股东大会只选举 1 名非独立董事和 1 名独立董事，因此

 不适用累积投票制。



                                  3
   （2）以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予

以披露。

    三、会议登记等事项

   1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

   2、登记时间：2022 年 11 月 10 日（8：30-12：00，14:00-17:00）。

   3、登记地点：公司证券部

   4、登记手续：

   （1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身

份证、股东账户卡办理登记手续；

   （2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的

有效股权证明办理登记手续；

   （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股

东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

   《授权委托书》请见本通知附件 2.

   5、会议联系方式：

   公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号

   邮政编码：067000

   电 话：0314-2128181

   传 真：0314-2059100

   电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn

   联 系 人：刘明珊

   6、会议相关费用：出席股东大会现场会议的所有股东的食宿及交

通费自理。
                                 4
    7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会

议的进程另行通知。

    8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的

相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为

股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的

内容和格式详见附件 1）

    五、备查文件

    1、公司第八届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。



                                        承德露露股份公司

                                            董   事   会

                                      二〇二二年十月二十七日




                              5
附件 1：

              参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序

    1、投票代码及投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露

露投票”。

    2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。

    3、填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（均为非累

积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的

具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；

如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意

见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30

—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 11 日（现场股

                                6
东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 11 月 11 日（现场股

东大会结束当日）下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。




                                7
 附件 2：

                          授权委托书


     兹全权委托                     先生（女士）代表本人（或本股

 东单位），出席承德露露股份公司 2022 第一次临时股东大会，并代表

 本人（或本股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受

 托人可自行决定对该议案进行投票。

                                                        同   反   弃
                                            备注
                                                        意   对   权
 提案编码                提案名称
                                         该列打勾的栏

                                         目可以投票

            总议案：除累积投票提案外的
   100                                        √
            所有提案

非累积投票提案

            审议《关于选举施佩影女士为

   1.00     公司第八届董事会非独立董          √

            事的议案》

            审议《关于选举刘婷女士为公

   2.00     司第八届董事会独立董事的          √

            议案》




                                1
委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起   日。

委托日期：     年   月   日




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