证券代码：000848      证券简称：承德露露      公告编号：2022-053

               承德露露股份公司独立董事
            关于提名董事候选人的独立意见

    承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次

会议审议了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。根据《中华

人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券

法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易

所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的

态度，基于独立判断立场，对本次会议审议的上述议案进行了认真审

核，并发表以下独立意见：

    1、公司第八届董事会非独立董事候选人施佩影女士及独立董事

候选人刘婷女士的提名和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所

股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法

有效。

    2、经审阅上述两名董事候选人的教育背景、职业经历和专业素

养等情况，施佩影女士及刘婷女士的任职资格符合担任上市公司董事

的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》第

146 条规定之情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未

解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司


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董事之情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股

票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被

执行人。独立董事候选人刘婷女士除具备担任董事任职资格之外，还

具有《上市公司独立董事规则》所要求的独立性，具备上市公司运作

的基本知识、履行独立董事职责所必需的工作经验以及《公司章程》

规定的其他条件。

    综上，我们同意提名施佩影女士为公司第八届董事会非独立董事

候选人、刘婷女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意提交

公司 2022 年第一次临时股东大会审议。




                           独立董事：董国云、汪建明、黄剑锋

                                  二〇二二年十月二十六日




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