证券代码：000848       证券简称：承德露露        公告编号：2022-061



                     承德露露股份公司
  第八届监事会2022年第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    承德露露股份公司第八届监事会 2022 年第一次临时会议通知于

2022 年 12 月 23 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 27

日以通讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会

议的人数超过监事总数的二分之一。会议由监事长黄敏先生主持，会议

的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规

定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过公司《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布

的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》 公告编号：2022-062）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    本议案尚需以特别议案形式提交公司 2023 年第一次临时股东大会

审议。本次经营范围变更内容及《公司章程》条款的修订最终以工商行

政管理部门的核准结果为准。

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    （二）审议通过公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布

的《监事会议事规则》。

    表决结果是：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    本议案尚需以特别议案形式提交公司 2023 年第一次临时股东大会

审议。

    （三）审议通过《关于与万向财务有限公司签订<金融服务协议>的

议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，且股东大会

上关联股东回避表决。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。



                                       承德露露股份公司

                                         监   事   会

                                   二〇二二年十二月二十八日




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