证券代码：000848         证券简称：承德露露      公告编号：2022-065



                      承德露露股份公司
  关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

       2、股东大会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简

称“公司”）第八届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过了《关于

提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大

会。

       3、会议召开的合法、合规性：

       公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证

券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规

定。

       4、会议召开日期、时间：

       （1）现场会议时间：2023 年 1 月 12 日 15:00

       （2）网络投票时间：

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 1

月 12 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00；

                                  1
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票

的时间为：2023 年 1 月 12 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意

时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一

种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果

为准。

    6、会议的股权登记日：2023 年 1 月 6 日

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日（2023 年 1 月 6 日）下午收市时在结算公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托

书模板详见附件 2）。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、召开地点：现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区

西区 8 号承德露露股份公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议事项
                                2
                                                                 备注

提案编码                 提案名称                      该列打勾的栏目

                                                          可以投票

    100     总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积 投

票提案

  1.00      关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案        √

  2.00      关于修订《股东大会议事规则》的议案              √

  3.00      关于修订《董事会议事规则》的议案                √

  4.00      关于修订《监事会议事规则》的议案                √

            关于与万向财务有限公司签订《金融服务协
  5.00                                                      √
            议》的议案

     2、审议事项的具体内容

     本次提交股东大会审议的提案 1.00、2.00、3.00、5.00 已经公司

 第八届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过，提案 1.00、4.00、5.00

 已经第八届监事会 2022 年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公

 司于 2022 年 12 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会 2022 年

 第三次临时会议决议公告》（公告编号：2022-060）、《第八届监事会

 2022 年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2022-061）、《关于变

 更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-062）、《关

                                    3
于与万向财务有点公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编

号：2022-063）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会

议事规则》。

     3、以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以

披露。除提案 5.00 外，其余均为特别决议提案，须经出席本次股东大

会有表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东在审议提案 5.00

时将回避表决。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2023 年 1 月 11 日（8：30-12：00，14:00-17:00）。

    3、登记地点：公司证券部门

    4、登记手续：

    （1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身

份证、股东账户卡办理登记手续；

    （2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的

有效股权证明办理登记手续；

    （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股

东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

    《授权委托书》请见本通知附件 2.

    5、会议联系方式：

    公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号

    邮政编码：067000

    电 话：0314-2128181
                                 4
    传 真：0314-2059100

    电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn

    联 系 人：刘明珊、暴美佳

    6、会议相关费用：出席股东大会现场会议的所有股东的食宿及交

通费自理。

    7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会

议的进程另行通知。

    8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的

相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为

股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的

内容和格式详见附件 1）

    五、备查文件

    1、公司第八届董事会 2022 年第三次临时会议决议。

    特此公告。



                                         承德露露股份公司

                                           董   事    会

                                     二〇二二年十二月二十八日




                               5
附件 1：

              参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序

    1、投票代码及投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露

露投票”。

    2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。

    3、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），

填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的

具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；

如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意

见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 1 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30

—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 12 日（现场股

东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 1 月 12 日（现场股

东大会结束当日）下午 3：00。


                                6
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则

指引栏目查阅。

       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                 7
 附件 2：

                             授权委托书


        兹全权委托                     先生（女士）代表本人（或本股

 东单位），出席承德露露股份公司 2023 第一次临时股东大会，并代表

 本人（或本股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受

 托人可自行决定对该议案进行投票。

                                                          同   反   弃
                                                  备注
                                                          意   对   权

                                                 该列打
提案编码                提案名称
                                                 勾的栏

                                                 目可以

                                                 投票

  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案     √

非累积投票提案

            关于变更经营范围暨修订《公司章程》
  1.00                                             √
            的议案

  2.00      关于修订《股东大会议事规则》的议案     √

  3.00      关于修订《董事会议事规则》的议案       √

  4.00      关于修订《监事会议事规则》的议案       √

            关于与万向财务有限公司签订《金融服
  5.00                                             √
            务协议》的议案

                                   1
委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起   日。

委托日期：     年   月   日




                              2