股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2023－002
承德露露股份公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 1 月 12 日 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 1
月 12 日上午 9:15-9:25 和 9:30—11:30,下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为：2023 年 1 月 12 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
1
5、主持人：副董事长梁启朝先生
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章
程》及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 296 人，代表股份 527,692,852 股，占
上市公司总股份的 49.0230％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 438,920,994 股，占上
市公司总股份的 40.7760％。
通过网络投票的股东 292 人，代表股份 88,771,858 股，占上市公司
总股份的 8.2470％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 294 人，代表股份 89,725,648 股，
占上市公司总股份的 8.3356％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 953,790 股，占上
市公司总股份的 0.0886％。
通过网络投票的中小股东 292 人，代表股份 88,771,858 股，占上市
公司总股份的 8.2470％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审
议并表决了以下事项：
2
1、审议关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 522,011,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9234％；
反对 4,883,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9254％；弃权
797,689 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1512％。
中小股东总表决情况：
同意 84,044,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.6685％；
反对 4,883,258 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.4424％；弃权
797,689 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.8890％。
表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表
决权总股份数的三分之二以上。同时授权公司管理层办理工商变更登记
等相关事宜，本次经营范围变更内容及《公司章程》条款的修订最终以
工商行政管理部门的核准结果为准。
2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 505,719,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8359％；
反对 21,175,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0129％；弃权
797,689 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1512％。
中小股东总表决情况：
3
同意 67,752,117 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.5103％；
反对 21,175,842 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.6007％；弃
权 797,689 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.8890％。
表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表
决权总股份数的三分之二以上。
3、审议关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 505,557,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8053％；
反对 21,226,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0226％；弃权
908,272 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1721％。
中小股东总表决情况：
同意 67,590,434 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.3301％；
反对 21,226,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.6576％；弃
权 908,272 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 1.0123％。
表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表
决权总股份数的三分之二以上。
4、审议关于修订《监事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 505,644,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8218％；
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反对 21,131,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0045％；弃权
916,472 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1737％。
中小股东总表决情况：
同意 67,677,534 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.4272％；
反对 21,131,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.5514％；弃
权 916,472 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 1.0214％。
表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表
决权总股份数的三分之二以上。
5、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
总表决情况：
同意 62,663,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 69.8111％；
反对 27,067,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.1547％；弃权
30,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0342％。
中小股东总表决情况：
同意 62,627,780 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.7992％；
反对 27,067,168 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.1666％；弃
权 30,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0342％。
表决结果：本提案关联股东万向三农集团有限公司已回避表决，提
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案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：赵力峰、熊孟飞
3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、熊孟飞律
师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人
员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
承德露露股份公司
董 事 会
二〇二三年一月十三日
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