证券代码：000848      证券简称：承德露露        公告编号：2023-014


                       承德露露股份公司
         关于续聘财务和内部控制审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    承德露露股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开第八

届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘财务和内部控制审计机构的

议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国

际”）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交

公司 2022 年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

    天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立
承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业
质量和社会形象方面都取得了国内领先额地位，具备多年为上市公司提供优
质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全
内部控制以及财务审计工作的要求。
    在 2022 年度的审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、公允的
原则，顺利完成了公司 2022 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良
好的职业操守和业务素质。
    为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会推荐，公司拟续聘
天职国际负责公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计工作。


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    二、拟聘任会计师事务所的相关信息
    （一）机构信息
    1、基本信息
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立
于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理
咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业
估值的特大型综合性咨询机构。
    天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19
号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
    天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期
货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资
格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密
资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国
PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
    截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 人，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。
    天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11
亿元,证券业务收入 8.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家，主要行
业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务
业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地
产业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 134 家。
    2、投资者保护能力
    天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基
金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000
万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019 年
度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公告日止，下同），天职国际不
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存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
    3、诚信记录
    天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管
理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行
为受到监督管理措施 7 次，涉及人员 18 名，不存在因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
    （二）项目信息
    1、基本信息
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
    项目合伙人及签字注册会计师 1：闫磊，2008 年成为注册会计师，2005
年开始从事上市公司审计, 2005 年开始在本所执业，2018 年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 8 家。
    签字注册会计师 2：王金峰，2016 年成为注册会计师，2008 年开始从事
上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署上市公司审计报告 4 家。
    项目质量控制复核人：刘佳，2009 年成为注册会计师，2005 年开始从
事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计
服务，近三年复核上市公司审计报告不少于 4 家。
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执
业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
    3、独立性
    天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存
在可能影响独立性的情形。

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    4、审计收费
    天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所
需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和
工作经验等因素确定。2023 年度审计费用共计 68 万元（其中：年报审计费
用 58 万元；内控审计费用 10 万元），与上一期审计费用相同。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）公司董事会审计委员会履职情况

    公司审计委员会对天职国际进行了审查，认为天职国际在执行公司 2022

年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准

则执行审计工作，客观、公正、公允地发表审计意见。在查阅了天职国际有

关资格证照、相关信息和诚信纪录后，审计委员会认可了天职国际的独立性、

专业胜任能力以及投资者保护能力，提议董事会续聘天职会计师事务所为公

司 2023 年度审计机构。

    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

    1、独立董事的事前认可意见

    独立董事在对公司聘请 2023 年度审计机构事项进行了事前认可，认为：

在 2022 年年度报告的审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、公允

的原则，顺利完成了公司 2022 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了

良好的职业操守和业务素质。因此同意将公司《关于续聘财务和内部控制审

计机构的议案》提交第八届董事会第十二次会议审议。

    2、独立董事的独立意见

    鉴于天职国际在过去审计工作中表现出的专业水准，在从事公司审计工

作中尽职尽责，能按照相关审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能

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遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，

独立董事一致同意聘任该所担任公司 2023 年度财务和内部控制审计机构并

支付相应审计费用。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《独立董事关于第八届董事会第十二次会议审议事项的独立意见》（公

告编号：2023-017）。

    （三）董事会审议情况

    公司第八届董事会第十二次会议对《关于续聘财务和内部控制审计机构

的议案》的表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

   （四）监事会审议情况

    公司第八届监事会第十二次会议对《关于续聘财务和内部控制审计机构

的议案》的表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

   （五）本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。

    四、报备文件

    1、公司第八届董事会第十二次会议决议；

    2、公司第八届监事会第十二次会议决议；

    3、公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议审议事项的独立意见。

    特此公告。


                                         承德露露股份公司

                                            董   事   会

                                       二〇二三年四月二十日


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