承德露露：监事会决议公告2023-04-20
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-008
承德露露股份公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会
议通知于 2023 年 4 月 8 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2023 年
4 月 18 日下午 17:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由监事
长黄敏先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议的人
数超过监事总数的二分之一。会议召集、召开符合《公司法》《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
（一）审议通过了公司《2022 年度监事会工作报告》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2022 年度监事会工作报告》（公告编号：2023-011）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（二）审议通过了公司《2022 年年度报告全文及摘要》
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监事会对公司 2022 年年度报告进行了审慎审核，并出具书面审核
意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》公告编号：2023-009）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（三）审议通过了公司《2022 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（四）审议通过了公司《2022 年度利润分配预案》
监事会经审核认为公司董事会拟订的公司 2022 年度利润分配预案
是在充分考虑公司经营情况、经营发展规划、项目资金需求等实际情况
下拟订的，符合法律、行政法规、规范性文件的规定，符合公司利益，
不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（五）审议通过了公司《2022 年度内部控制评价报告》
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具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2022 年度内部控制评价报告》（公告编号：2023-013）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
（六）审议通过了公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号：
2023-014）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
七、审议通过了关于《万向财务有限公司风险评估报告》的议案
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
承德露露股份公司
监 事 会
二〇二三年四月二十日
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