安徽华茂纺织股份有限公司                                        六届十六次监事会决议公告

证券简称：华茂股份                      证券代码：000850                     公告编号：2017-004



                               安徽华茂纺织股份有限公司
                        第六届监事会第十六次会议决议公告

    安徽华茂纺织股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2017 年 3 月 23 日上午在公
司外事会议室召开。会议应到监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议，以记名投票表决方式，通过
了如下决议：
    一、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》
       表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
       此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    二、审议《公司 2016 年度报告及其摘要》
       表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
       此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
       年报摘要详见与本公告同日披露的编号为 2017-005 的《2016 年年度报告摘要》，年报
全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
       三、审议《公司 2016 年度财务决算报告》
       根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）“（会审字[2017]1279 号）”审计报告，
2016 年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润 98,574,814.22 元，其中，母公司实现
净 利 润 152,773,322.17 元 。 根 据 《 公 司 章 程 》 的 规 定 ， 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积
15,277,332.22 元后，加上上年度转入本年度的可分配利润 1,458,658,882.35 元减去上
年度应付股利 94,366,500.90 元，公司本年度可供股东分配的利润为 1,447,589,863.45
元。

       表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
    此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    四、审议《公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》
       本公司 2016 年度利润分配预案：以 2016 年末总股本 943,665,009 股为基数，向全体
股东以未分配利润按每 10 股派现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 47,183,250.45
元，剩余未分配利润结转下年。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

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    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
    此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    五、审议《公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》（详见公司公告 2017-006）
    在对该项议案进行表决时，关联监事刘春西依法回避表决。公司独立董事同意 2017 年
度日常关联交易的议案，并对该项议案发表了独立意见。
    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
    此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    六、审议《公司关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》（全文刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
    七、审议《公司薪酬与考核委员会关于 2016 年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执
行情况的议案》
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
    八、审议《公司拟对可供出售金融资产进行处置的议案》
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
    此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    九、审议《公司拟以闲置自有资金进行短期投资的议案》（详见公司公告 2017-007）
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
    十、审议《公司 2017 年度对子公司提供担保额度的议案》（详见公司公告 2017-008）
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
    此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    十一、审议《公司续聘会计师事务所的议案》
    公司 2017 年度拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构
和内部控制的审计机构。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
    此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    十二、审议《关于计提资产减值准备的议案》（详见公司公告 2017-009）
    公司本次计提资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关
会计政策的规定，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值
准备。

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    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
    十三、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
    鉴于本公司第六届监事会于 2016 年 12 月 28 日任期届满，为了促进公司规范、健康、
稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》的有关
规定，经征求股东单位意见，公司第六届监事会提名刘春西先生、关辉女士、翟宜城先生
为公司第七届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）；上述监事候选人在股东大会选举
后与公司职工代表大会推选出的其他两名职工监事共同组成公司第七届监事会。
    13.1 选举刘春西先生为监事候选人
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
    13.2 选举关辉女士为监事候选人
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
    13.3 选举翟宜城先生为监事候选人
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会采取累积投票的方式审议。
    十四、审议《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
    为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效履行监督
职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《安徽华茂纺织股份
有限公司章程》等有关规定，对《监事会议事规则》进行修订。具体详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
    此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。


    公司监事会认真审议了上述议案，认为：
    1、报告期内，公司董事会能够认真执行股东大会的决议及要求，恪尽职守。
    各项决策程序、经营活动均依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和相关法律法规
依法经营。未发现有损害股东和公司利益的行为。
    2、公司经营稳健，财务状况正常。
    公司 2016 年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律

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责任。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2016 年度标准无保留审计
报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营业绩。
    3、关于预计日常关联交易事项
       本公司关联交易是公司在日常生产经营中所必需和持续发生的，有利于公司的主营业
务发展，对未来财务状况和经营成果，具有积极作用。关联交易的定价原则及结算方式，
是建立在市场竞争基础上的，均符合协商一致、价格公允、公平交易的原则，没有损害公
司和股东特别是中小股东的利益。
       公司与关联方严格按照有关法律法规的规定，依法依规进行业务往来。在公司与关联
方之间开展的购销及服务工作中，没有影响公司的独立性，不存在被控制的情况。
       公司独立董事对公司预计 2017 年度日常关联交易发表了独立意见。
    4、监事会已经审阅了董事会关于公司2016年度内部控制的自我评价报告，对公司内部
控制制度的建设和运行情况进行了审核。
       公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，
结合自身实际情况，建立了一套较为完整的、覆盖公司各环节的内部控制制度，且能有效
运行，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，不存在
重大缺陷，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的
充分有效，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。对董事会自我评价报告无异
议。
       公司独立董事对《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。
    5、公司薪酬与考核委员会对2016年度高级管理人员绩效及薪酬执行情况进行了考核。
       监事会审阅了相关资料，认为：2016 年度，高级管理人员的报酬数额是根据岗位绩效
评价结果确定的，公司高级管理人员薪酬考核执行了《安徽华茂纺织股份有限公司高级管
理人员薪酬考核办法》。
    6、关于公司择机处置可供出售金融资产事项
    公司综合考虑证券市场情况、公司发展规划以及经营与财务状况等因素，择机处置持
有的可供出售金融资产，有利于提高公司整体资产的使用效率，实现股东利益最大化。本
议案表决程序合法、规范，公平，没有发现损害中、小股东合法权益和利益的情况。
    7、关于公司拟进行短期投资事项
       公司制订有《证券投资内控制度》,对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、

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内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防
范投资风险。同时公司持续进行市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。
目前公司经营情况正常，财务状况较好，现金流量充裕，为防止资金闲置，公司在严控风
险的前提下进行短期投资，有利于提高资金的使用效率，符合公司及中小股东的利益，符
合有关法律、法规的有关规定。
    8、关于公司 2017 年度对子公司提供担保额度事项
    本次关于 2017 年度对子公司提供担保额度的事项，主要是为了发挥各子公司市场融资
功能，满足子公司正常生产经营的需要。公司担保的对象为下属控股子公司，这些子公司
财务风险处于公司可控制范围内，我们认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东
的利益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证
监发[2005]120 号)相违背的情况。
    9、关于公司对子公司计提资产减值准备的事项
    公司监事会认真审核了安徽华茂纺织股份有限公司计提资产减值准备的确认标准、计
提方法，监事会认为按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定, 公司本次计提资
产减值准备共计 3228.58 万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项
的决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可
靠，具有合理性。
    公司独立董事对《关于公司对子公司计提资产减值准备的事项》发表了独立意见。




    特此公告




                                                    安徽华茂纺织股份有限公司
                                                            监事会
                                                      二○一七年三月二十三日
                                       5
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附：监事候选人简历：
    刘春西：男，1962年2月出生，大专学历，政工师，中共党员。1980年参加工作，历任
安庆纺织厂西前车间值班长、南方车间直属党支部副书记兼工会主席、安徽华茂纺织股份
有限公司一分厂党总支副书记兼工会主席、安徽华鹏纺织有限公司常务副总经理兼直属支
部书记、工会分会主席。现任安徽华茂集团有限公司纪委书记、工会主席，安徽华茂纺织
股份有限公司监事会主席。
    刘春西先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，持有本公司44,000股、
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规规定的任职条件。


    关 辉：女，1964年8月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1985年参加工作，
历任安徽华茂纺织股份有限公司试验室主任、二分厂副厂长、技术质量处副处长、市场开
发处处长。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事，安徽华茂织染有限公司总经理，安徽华
茂纺织染整技术研究院院长助理。
    关辉女士与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，持有本公司25,289股、未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规规定的任职条件。


    翟宜城：男， 1961 年 12 月出生，大专学历，工程师，中共党员。1981 年 12 月参加
工作，曾任安庆纺织厂技术员、工段长、华茂股份五分厂副厂长、厂长、总支副书记、安
徽华茂经纬新型纺织有限公司副总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事，新疆华茂
阿拉尔纺织有限公司总经理。
    翟宜城先生与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规规定的任职条件。




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