安徽华茂纺织股份有限公司                                       七届十一次董事会决议公告

证券代码：000850                    证券简称：华茂股份                    公告编号：2019-002

                       安徽华茂纺织股份有限公司
                   第七届董事会第十一次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。

     安徽华茂纺织股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2019 年 1 月 04 日上
午以通讯会议方式召开。有关本次会议的通知，已于 2018 年 12 月 29 日通过书面和
电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其
中独立董事 4 名）。公司全体监事和高级管理人员以通讯方式参加了本次会议。会议
的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生
主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

     一、审议《关于投资高质高效全流程智能纺纱升级改造项目的议案》

     公司拟在安庆经济技术开发区安徽华茂第二工业园建设 14.5 万锭高质高效全流
程智能纺纱升级改造项目，进行纺纱全流程生产线智能化、自动化、信息化改造，
项目拟投资 50,211 万元，建设周期 12 个月。
     有关项目的具体情况详见与本公告同日披露的编号为 2019-003《华茂股份关于
投 资 高 质 高 效 全 流 程 智 能 纺 纱 升 级 改 造 项 目 的 公 告 》， 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。




     特此公告



                                                       安徽华茂纺织股份有限公司董事会

                                                              二○一九年一月四日