安徽华茂纺织股份有限公司                                               八届六次董事会决议公告

证券代码：000850                       证券简称：华茂股份                        公告编号：2021-025

                         安徽华茂纺织股份有限公司
                       第八届董事会第六次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。

     安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2021 年 6 月 09 日以现场结
合通讯会议的方式召开。有关本次会议的通知，已于 2021 年 6 月 04 日通过书面和电子
邮件方式由专人送达全体董事。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，
独立董事 4 人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票
表决，通过了如下决议：
     一、审议《关于制订<金融衍生品交易管理制度>的议案》
     为满足公司及各全资、控股子公司日常经营业务的需要，公司制订了《金融衍生品
交 易 管 理 制 度 》， 具 体 详 见 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）相关内容。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
     二、审议《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
     同意公司及全资、控股子公司开展总金额不超过 5 亿元人民币（或等值的其他货币，
占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 11.62%）的金融衍生品交易业
务，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。
     同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常金融衍生品交易具
体操作方案、签署相关协议及文件。
     公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
     《关于开展金融衍生品交易业务的公告》及《关于开展金融衍生品交易业务的可行
性 分 析 报 告 》 具 体 详 见 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）相关公告。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。


     特此公告
                                                           安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
                                                                    二○二一年六月九日