安徽承义律师事务所
关于安徽华茂纺织股份有限公司
二〇二〇年度股东大会的法律意见书
(2021)承义法字第00191号
致：安徽华茂纺织股份有限公司
安徽承义律师事务所接受安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称
公司）的委托，指派唐民松、徐梦群律师（以下简称本律师）出席公
司2020年度股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《安徽华茂纺织股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和其他规
范性文件的规定与要求，就本次股东大会出具法律意见书。
本律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项
进行了核查，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是公司第八届董事会第五次会议决议召开的。
本次股东大会的提案，由公司第八届董事会和第八届监事会提
出。
公司第八届董事会已将召开本次股东大会的有关事项以公告的
方式通知各股东；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、审
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议事项、出席人员、出席会议股东登记办法、联系方式等有关事项。
本次会议审议的议案由公司第八届董事会第五次会议和第八届
监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
公告刊登于 2021 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华茂股份八届
五次董事会决议公告》和《华茂股份八届四次监事会决议公告》等。
距2021年6月30日召开本次股东大会已超过20日。
本次股东大会股权登记日是2021 年 6 月 24 日，与本次股东大
会会议日期之间的间隔不多于7个工作日。
本次股东大会于2021 年 06 月 30 日（星期三）下午 14:30在
安徽省安庆市纺织南路80号公司会议室按公告的内容与要求如期召
开。
经本律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
本次股东大会由公司第八届董事会召集。
根据股东及股东授权代表的签名，通过现场和网络投票的股东
139人，代表股份452,275,040股，占上市公司总股份的47.9275％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份439,311,327股，占上市公
司总股份的46.55％。通过网络投票的股东130人，代表股份
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12,963,713股，占上市公司总股份的1.3738％。均为截止到于股权登
记日2021 年 6 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席本次股东大会的还有公司的现任董事、监事、高级管理人员
及本律师。
经本律师核查，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的表
决程序，采取现场投票表决方式就提交本次股东大会审议的各项议案
逐个进行了投票表决，由两名股东代表、一名监事及本律师共同负责
计票、监票，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东及股东授权代
表没有表示异议。
会议审议议案：
（一）、审议《公司2020年度董事会工作报告》；
表决情况：同意439,909,127股，占出席会议所有股东所持股份的
97.2658％；反对8,611,717股，占出席会议所有股东所持股份的
1.9041％；弃权3,754,196股（其中，因未投票默认弃权871,295股），
占出席会议所有股东所持股份的0.8301％。
表决结果：通过。
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（二）、审议《公司2020年度监事会工作报告》；
表决情况：同意439,809,127股，占出席会议所有股东所持股份的
97.2437％；反对8,578,717股，占出席会议所有股东所持股份的
1.8968％；弃权3,887,196股（其中，因未投票默认弃权1,004,295股），
占出席会议所有股东所持股份的0.8595％。
表决结果：通过。
（三）、审议《公司2020年度报告及其摘要》；
表决情况：同意439,909,127股，占出席会议所有股东所持股份
的97.2658％；反对9,090,712股，占出席会议所有股东所持股份的
2.0100％；弃权3,275,201股（其中，因未投票默认弃权392,300股），
占出席会议所有股东所持股份的0.7242％。
表决结果：通过。
（四）、审议《公司2020年度财务决算报告》；
表决情况：同意440,522,827股，占出席会议所有股东所持股份的
97.4015％；反对7,865,017股，占出席会议所有股东所持股份的
1.7390％；弃权3,887,196股（其中，因未投票默认弃权1,004,295股），
占出席会议所有股东所持股份的0.8595％。
表决结果：通过。
（五）、审议《公司2020年度利润分配议案和资本公积金转增股
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本议案》；
表决情况： 同意441,001,577股，占出席会议所有股东所持股份的
97.5074％；反对7,524,367股，占出席会议所有股东所持股份的
1.6637％；弃权3,749,096股（其中，因未投票默认弃权853,395股），
占出席会议所有股东所持股份的0.8289％。
表决结果：通过。
（六）、审议《公司拟对交易性金融资产处置的议案》；
表决情况：同意439,909,127股，占出席会议所有股东所持股份
的97.2658％；反对8,724,717股，占出席会议所有股东所持股份的
1.9291％；弃权3,641,196股（其中，因未投票默认弃权758,295股），
占出席会议所有股东所持股份的0.8051％。
表决结果：通过。
（七）、审议《公司2021年度对合并报表范围内子公司提供担保
额度的议案》；
表决情况：同意439,690,827股，占出席会议所有股东所持股份
的97.2176％；反对8,697,017股，占出席会议所有股东所持股份的
1.9229％；弃权3,887,196股（其中，因未投票默认弃权1,004,295
股），占出席会议所有股东所持股份的0.8595％。
表决结果：通过。
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（八）、审议《公司续聘会计师事务所的议案》；
表决情况：同意439,690,827股，占出席会议所有股东所持股份
的97.2176％；反对10,081,412股，占出席会议所有股东所持股份的
2.2290％；弃权2,502,801股（其中，因未投票默认弃权173,400股），
占出席会议所有股东所持股份的0.5534％。
表决结果：通过。
（九）、审议《公司修订<公司章程>的议案》。
表决情况：同意439,917,827股，占出席会议所有股东所持股份
的97.2678％；反对8,711,417股，占出席会议所有股东所持股份的
1.9261％；弃权3,645,796股（其中，因未投票默认弃权762,895股），
占出席会议所有股东所持股份的0.8061％。
表决结果：通过。
（十）、审议《公司修订<关联交易决策制度>的议案》；
表决情况：同意439,917,827股，占出席会议所有股东所持股份
的97.2678％；反对8,711,417股，占出席会议所有股东所持股份的
1.9261％；弃权3,645,796股（其中，因未投票默认弃权762,895股），
占出席会议所有股东所持股份的0.8061％。
表决结果：通过。
（十一）、审议《关于补选公司第八届监事会监事的议案》；
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关于补选公司第八届监事会监事的议案 同意票数 是否当选
《选举江鸣华先生为公司第八届监事会
同意 440,301,378 股 当选
非职工代表监事》
《选举方启明先生为公司第八届监事会
同意 440,231,081 股 当选
非职工代表监事》
经本律师核查，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、
法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程
序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合
法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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(此页无正文，为(2021)承义法字第 00191 号《安徽承义律师事
务所关于安徽华茂纺织股份有限公司二〇二〇年度股东大会的法律
意见书》之签章页)
安徽承义律师事务所 负责人：唐民松
经办律师：唐民松
徐梦群
2021 年 6 月 30 日
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