安徽华茂纺织股份有限公司                                    八届十次董事会决议公告
证券代码：000850                 证券简称：华茂股份                公告编号：2021-046

                       安徽华茂纺织股份有限公司
                     第八届董事会第十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏。

    安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2021
年 12 月 10 日以现场结合通讯会议方式召开。有关本次会议的通知，已于 2021 年 12 月
4 日通过书面或电子邮件方式由专人送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实际参与
表决董事 9 人（其中独立董事 4 名）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生
主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：
    一、审议《关于参股公司重大股权出售的议案》
    公司持有重庆当代砾石实业发展有限公司（以下简称“重庆砾石”）44.59%股权，
重庆砾石属于公司参股公司，其持有华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险”）
6.0656%的股份（共计 243,940,046 股）。重庆砾石拟与 Chubb INA Holdings Inc.（以
下简称“安达北美洲”）签署《股份转让协议》，以人民币 2,463,794,464.60 元向安达
北美洲转让华泰保险 6.0656%的股份。
    董事会同意参股公司重庆砾石出售其持有的华泰保险 6.0656%股份，并授权相关部
门负责办理相关手续。
    上述议案将递交公司股东大会审议。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
    二、审议《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    安徽华茂纺织股份有限公司董事会同意召开公司2021年第一次临时股东大会，审议
上述《关于参股公司重大股权出售的议案》。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021年第一次
临时股东大会的通知》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。


    特此公告


                                                  安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
                                                         二○二一年十二月十日