安徽华茂纺织股份有限公司                                 八届十一次董事会决议公告

证券代码：000850                  证券简称：华茂股份                公告编号：2022-003

                        安徽华茂纺织股份有限公司
                    第八届董事会第十一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。

    安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2022 年 3 月 3 日以现场
结合通讯会议的方式召开。有关本次会议的通知，已于 2022 年 2 月 24 日通过书面和电
子邮件方式由专人送达全体董事。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其
中，独立董事 4 人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规
和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记
名投票表决，通过了如下决议：
    一、审议《公司与申洲国际 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    2021 年 12 月 28 日公司控股股东华茂集团为提升产业协同效应、运营治理水平和市
场竞争力，引进宁波瑞鼎新材料有限公司（以下简称“宁波瑞鼎”）作为战略投资者，
宁波瑞鼎为申洲国际全资子公司，作为公司控股股东华茂集团的股东，持有华茂集团
21.05%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 6.3.3 条规定，
申洲国际及下属公司与本公司属于关联方，日常业务构成关联交易。
    申洲国际下属子公司作为公司重要客户，根据历年业务数据来看，公司预计与申洲
国际 2022 年度日常关联交易销售类金额不超过人民币 50,000 万元。
    公司与上述关联人遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场公允交易价格进行定价
为前提。公司与申洲国际下属子公司之间的日常关联交易，有利于保障公司日常生产经
营的正常运转。双方交易的价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。
    公司独立董事同意上述日常关联交易的议案，并发表了独立意见。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
    具体内容详见 2022 年 3 月 4 日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
    二、审议《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    安徽华茂纺织股份有限公司董事会同意召开公司2022年第一次临时股东大会，审议
上述《公司与申洲国际2022年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司同日刊
登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
      安徽华茂纺织股份有限公司                           八届十一次董事会决议公告
开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。




    特此公告




                                            安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
                                                     二○二二年三月三日