安徽华茂纺织股份有限公司                                 八届十二次董事会决议公告
证券代码：000850                  证券简称：华茂股份                公告编号：2022-011

                        安徽华茂纺织股份有限公司
                    第八届董事会第十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏。

    安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 15 日上午以

现场结合通讯会议方式召开。有关本次会议的通知，已于 2022 年 4 月 8 日通过书面或

电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中

独立董事 4 名）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符

合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过

认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

    一、审议《关于变更新型功能性纤维复合产业用纺织品制造项目为功能性高档化纤

面料建设项目的议案》

    近年来，公司围绕做优做强主业，不断根据市场需求，优化、调整产品结构。公司

于 2020 年 8 月 28 日召开的八届二次董事会审议通过了《全资子公司关于投资新型功能

性纤维复合产业用纺织品制造项目》的议案，公司全资子公司安庆华欣产业用布有限公

司拟投资建设新型功能性纤维复合产业用纺织品制造项目。

    现因市场需求发生深刻变化，需要进一步调整企业产品结构、更好适应多元化市场

需要，增强企业竞争能力，董事会同意终止上述新型功能性纤维复合产业用纺织品制造

项目。拟将上述“新型功能性纤维复合产业用纺织品制造项目”变更为“功能性高档化

纤面料建设项目”。变更后项目计划总投资为 42,879 万元（总投资由原预计人民币

34,106 万元增加至 42,879 万元），建设规模为 1,300 台喷水织机，生产能力 9,692 万米

/年,项目主要的特点是自主开发生产符合市场流行趋势的高档化纤类纺织品织物，拟在

资金完全落实后 1 年内完成项目建设。

    董事会授权经营层办理上述项目投资及变更相关手续。

    有关项目的具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《安徽华茂纺织股份有限公司关于变更投资项目的公告》 公

告编号：2022-012）。
  安徽华茂纺织股份有限公司                            八届十二次董事会决议公告

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。



特此公告




                                         安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
                                              二○二二年四月十五日