安徽华茂纺织股份有限公司                           八届十四次董事会决议公告
证券代码：000850                  证券简称：华茂股份         公告编号：2022-028
                       安徽华茂纺织股份有限公司
                第八届董事会第十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。

    安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日召开
的 2021 年度股东大会审议通过了《关于独立董事任期届满离任及增补独立董事
的议案》，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，第八届董事会第十四次会议通
知于当天以电话或口头的方式发出，会议于 2022 年 5 月 20 日以现场结合通讯
表决的方式召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独
立董事 4 人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法
规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真
讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：
    一、审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
     因公司独立董事黄文平先生担任本公司独立董事时间已满 6 年，根据《上
市公司独立董事规则》，不再担任公司第八届董事会独立董事以及董事会下属
委员会委员（战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会主任委员）。
     根据公司第八届董事会变动情况，并按照公司董事会专门委员会实施细则
等相关规定，选举汪军先生担任公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会和
提名委员会相关委员。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届
满日止。
     汪军先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具有上市公司
独立董事履职经验。上述独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所备案
审核无异议。
     调整后的相关委员会名单具体如下：
     董事会战略委员会由 10 名成员组成，董事会战略委员会由 10 名成员组成，
主任委员：倪俊龙，委员：左志鹏、刘春西、胡孟春、戴黄清、王章宏、杨纪
朝（独立董事）、储育明（独立董事）、管亚梅（独立董事）和汪军（独立董事）；
     董事会薪酬与考核委员会由 7 名成员组成，主任委员：管亚梅（独立董事），
委员：倪俊龙、左志鹏、王章宏、杨纪朝（独立董事）、储育明（独立董事）、
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汪军（独立董事）；
    董事会提名委员会由 3 名成员组成，主任委员：汪军（独立董事），委员：
倪俊龙、储育明（独立董事）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。




    特此公告




                                      安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
                                             二○二二年五月二十日