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华茂股份:八届十四次董事会决议公告2022-05-21  

                               安徽华茂纺织股份有限公司                           八届十四次董事会决议公告
证券代码:000850                  证券简称:华茂股份         公告编号:2022-028
                       安徽华茂纺织股份有限公司
                第八届董事会第十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。

    安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 20 日召开
的 2021 年度股东大会审议通过了《关于独立董事任期届满离任及增补独立董事
的议案》,为保证董事会工作的衔接性和连贯性,第八届董事会第十四次会议通
知于当天以电话或口头的方式发出,会议于 2022 年 5 月 20 日以现场结合通讯
表决的方式召开。本次董事会应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中,独
立董事 4 人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法
规和《公司章程》的规定,会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真
讨论,以记名投票表决,通过了如下决议:
    一、审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
     因公司独立董事黄文平先生担任本公司独立董事时间已满 6 年,根据《上
市公司独立董事规则》,不再担任公司第八届董事会独立董事以及董事会下属
委员会委员(战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会主任委员)。
     根据公司第八届董事会变动情况,并按照公司董事会专门委员会实施细则
等相关规定,选举汪军先生担任公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会和
提名委员会相关委员。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届
满日止。
     汪军先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,具有上市公司
独立董事履职经验。上述独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所备案
审核无异议。
     调整后的相关委员会名单具体如下:
     董事会战略委员会由 10 名成员组成,董事会战略委员会由 10 名成员组成,
主任委员:倪俊龙,委员:左志鹏、刘春西、胡孟春、戴黄清、王章宏、杨纪
朝(独立董事)、储育明(独立董事)、管亚梅(独立董事)和汪军(独立董事);
     董事会薪酬与考核委员会由 7 名成员组成,主任委员:管亚梅(独立董事),
委员:倪俊龙、左志鹏、王章宏、杨纪朝(独立董事)、储育明(独立董事)、
      安徽华茂纺织股份有限公司                     八届十四次董事会决议公告

汪军(独立董事);
    董事会提名委员会由 3 名成员组成,主任委员:汪军(独立董事),委员:
倪俊龙、储育明(独立董事)。
    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;表决结果:审议通过。




    特此公告




                                      安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
                                             二○二二年五月二十日