安徽华茂纺织股份有限公司                                  八届十七次董事会决议公告

证券代码：000850                  证券简称：华茂股份                 公告编号：2022-036

                        安徽华茂纺织股份有限公司
                    第八届董事会第十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏。

    安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2022 年 12 月 25 日以现
场结合通讯会议方式召开。有关本次会议的通知，已于 2022 年 12 月 19 日通过书面或
电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中
独立董事 4 名），其中 4 名独立董事通过通讯表决方式出席会议。公司监事、高管列席
了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪
俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：
    一、审议《收购安庆新坤贸易有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
    为提升公司未来盈利能力，进一步发挥业务一体化协同优势，进一步减少关联交易。
公司拟以现金不超过 8,900 万元收购安庆新坤贸易有限公司 100%股权。
    关联董事倪俊龙、左志鹏、戴黄清、王章宏依法回避表决。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的事前认可及独立意见。具体情况详见同
日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。




    特此公告




                                                   安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
                                                       二○二二年十二月二十七日