安徽华茂纺织股份有限公司                                 八届十八次董事会决议公告

证券代码：000850                  证券简称：华茂股份                公告编号：2023-003

                        安徽华茂纺织股份有限公司
                    第八届董事会第十八次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。

    安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十八
次会议于 2023 年 3 月 17 日以现场结合通讯会议的方式召开。有关本次会议的通知，已
于 2023 年 3 月 12 日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。本次董事会应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事 4 人。公司监事、高管列席了会议。会
议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主
持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：
    一、审议《公司与申洲国际 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    宁波瑞鼎新材料有限公司（以下简称“宁波瑞鼎”）作为公司控股股东安徽华茂集
团有限公司（以下简称“华茂集团”）股东，持有华茂集团 21.05%股份，宁波瑞鼎为申
洲国际集团控股有限公司（以下简称“申洲国际”）全资子公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则（2023 年修订）》第 6.3.3 条规定，申洲国际及下属公司与本公司属于
关联方，日常业务构成关联交易。
    2022 年度公司与申洲国际下属子公司实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要
是 2022 年采购方申洲国际下属子公司的产品结构与预期差异所致，采购方根据具体产
品的要求决定相应原料的采购数量。
    公司预计与申洲国际 2023 年度日常关联交易销售类金额约人民币 16,000 万元。公
司与上述关联人遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场公允交易价格进行定价为前提。
公司与申洲国际下属子公司之间的日常关联交易，有利于保障公司日常生产经营的正常
运转。双方交易的价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。
    公司独立董事同意上述日常关联交易的议案，并发表了独立意见。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
    具体内容详见 2023 年 3 月 18 日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）相关公告。


    特此公告

                                                   安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
                                                         二○二三年三月十八日