北京海润天睿律师事务所
       关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
                             “16 高鸿债”
     2018 年第一次债券持有人大会的法律意见书

致：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司


     北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐高鸿数据网络技术
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2016 年公司
债券（以下简称“16 高鸿债”）2018 年第一次债券持有人大会，并依据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）、《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开
发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《大唐高鸿数据网络
技术股份有限公司 2016 年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券
持有人会议规则》”）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次债券持有人大会
的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等
有关事宜出具本法律意见书。


    一、本次债券持有人大会的召集、召开程序



    经本所律师审查，本次债券持有人大会由债券受托管理人西南证券股份
有限公司（以下简称“西南证券”或“受托管理人”）召集，公司及受托管理
人已于 2018 年 8 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及证券
时报上刊载了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开“16 高鸿债”
2018 年第一次债券持有人大会的通知》。
    本次债券持有人大会现场会议于 2018 年 9 月 17 日 13 点至 15 点在北京市
海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼十一层会议室如期召开，会议由受托管理
人委派代表主持。本次债券持有人大会召开的时间、地点、会议议题与召开
债券持有人大会会议通知中列明的事项一致。


    本所律师认为，公司本次债券持有人大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、《债券持有人大会规则》以及《公司章程》的规定。


    二、本次债券持有人大会的召开


    1．本次债券持有人大会采用现场投票及通讯（邮寄或传真）投票相结合的
方式。


    2．本次债券持有人大会的现场会议于 2018 年 9 月 17 日 13 点至 15 点在大
唐电信集团主楼十一层会议室举行。


    3．本次债券持有人大会的通讯投票时间：自债权登记日次日（2018 年 9 月
11 日）起至 2018 年 9 月 17 日 15:00 止，将表决票以邮寄或传真方式送达方式
送至公司，以公司收到上述文件的时间为准。


    经审查，本所律师认为，本次债券持有人大会的召开符合《公司法》、《证券
法》等法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的
规定。


    三、出席本次债券持有人大会人员及会议召集人资格


    1．经查验，出席公司本次债券持有人大会的持有人及代理人共计 3 人，代
表的债券面值总额为 7,000 万元(70 万张)。


    （1）经本所律师验证，现场出席本次债券持有人大会的持有人及代理人共
计 0 人，代表的债券面值总额为 0。


    （2）经本所律师验证，在通讯投票时间内通过通讯投票进行表决的持有人
及代理人共计 3 人，代表的债券面值总额为 7,000 万元(70 万张)。
    2．本次债券持有人大会的召集人为西南证券。


    本所律师认为，本次债券持有人大会出席人员的资格及召集人资格均符合
《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《债券持
有人会议规则》的规定。


    四、本次债券持有人大会审议事项、表决程序及表决结果


    本次债券持有人大会对列入债券持有人大会通知的议案进行了审议，审议了
以下议案：


    1． 关于修订<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者
公开发行公司债券募集说明书>部分条款的议案》


    2．《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》


    经本所律师核查，本次债券持有人大会审议事项与召开债券持有人大会的通
知中列明的事项完全一致。经本所律师核查，经公司合并统计现场投票结果及通
讯投票结果，本次债券持有人大会审议议案 1 获通过，议案 2 未获通过。


    本所律师认为，本次债券持有人大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、
《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规
则》的规定。


    五、结论意见



    本所律师认为，本次债券持有人大会的召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定；出席本次债券持有人大
会的人员资格、召集人资格合法有效；本次债券持有人大会的表决程序及表决结
果合法有效。
（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于大唐高鸿数据网络技术股份有
限公司“16 高鸿债”2018 年第一次债券持有人大会的法律意见书》签署页）




  北京海润天睿律师事务所                 见证律师：（签字）


   负责人：（签字）

                                        穆曼怡：
   罗会远：
                                        王   静：



                                        二零一八年九月十七日