证券代码：000851          证券简称：高鸿股份          公告编号：2018-088
 债券代码：112324          债券简称：16 高鸿债

                  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
                    第八届第十九次董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。

     根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第八届董事会第十九
次会议于 2018 年 10 月 19 日发出会议通知，于 2018 年 10 月 26 日以通讯表决方式召
开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的人数
及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及
董事会秘书列席了本次会议。

     本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

     经与会董事认真审议，通过如下决议：

     一、审议通过《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》
     同意：9 票 ；反对：0 票； 弃权：0 票。
     同意公司 2018 年第三季度报告。
     具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的 2018 年第三季度报告全文。
     二、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度
财务审计机构的议案》
     同意：9 票 ；反对：0 票； 弃权：0 票。
     同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机
 构，费用为 80 万元，聘期一年。
     独立董事发表如下意见：
     立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2017 年度内控审计和财务审计
 机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及
 时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信
 息，提高公司治理效率，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
 司 2018 年度内控和财务审计事务所，并提交最近一次股东大会审议。
     具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
 的《关于续聘会计师事务所的公告》。
     提交 2018 年第六次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度
内控审计机构的议案》
     同意：9 票 ；反对：0 票； 弃权：0 票。
     同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内控审计机
 构，费用为 40 万元，聘期一年。
     独立董事发表如下意见：
     立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2017 年度内控审计和财务审计
 机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及
 时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信
 息，提高公司治理效率，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
 司 2018 年度内控和财务审计事务所，并提交最近一次股东大会审议。
     具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
 的《关于续聘会计师事务所的公告》。
     提交 2018 年第六次临时股东大会审议。

    四、审议通过《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
     同意：9 票 ；反对：0 票； 弃权：0 票。
     同意公司下属公司大唐融合通信无锡有限公司（以下简称：“无锡融合”）、大唐
 融合通信股份有限公司（以下简称：“大唐融合”）、北京大唐高鸿科技发展有限公司
 （以下简称：“高鸿科技”）向商业银行申请综合授信如下：
     1.无锡融合拟向南京银行股份有限公司无锡分行申请不超过 1,000 万元综合授
 信额度；
     2.大唐融合拟向北京银行股份有限公司世纪城支行申请不超过 4,000 万元综合
 授信额度；
     3.高鸿科技拟向北京银行广源支行申请不超过 5,000 万元综合授信额度。
     提交 2018 年第六次临时股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
     同意：9 票 ；反对：0 票； 弃权：0 票。
    同意公司为下属公司大唐融合、高鸿科技向商业银行申请综合授信额度提供担
保，具体如下：
    1.拟为大唐融合向北京银行股份有限公司世纪城支行申请不超过 4,000 万元综
合授信额度提供担保；
    2.拟为高鸿科技向北京银行广源支行申请不超过 5,000 万元综合授信额度提供
担保；
    提交 2018 年第六次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《对外担保公告》。

   六、审议通过《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》
    同意：9 票 ；反对：0 票； 弃权：0 票。
    同意召开公司 2018 年第六次临时股东大会审议如下议案：
    1.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机
构的议案》
    2.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内控审计机
构的议案》
    3.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
    4．《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》。




    特此公告。

                                     大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
                                                     2018 年 10 月 26 日