证券代码：000851       证券简称：高鸿股份        公告编号：2018-099
 债券代码：112324       债券简称：16 高鸿债

                大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
              2018 年第六次临时股东大会决议公告
     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 特别提示：
 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
 一、会议召开情况和出席情况
     （一）、会议召开情况
     1.召开时间：
     现场会议时间：2018 年 11 月 13 日（星期二）下午 14:30 时

     网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2018年11月12日下午
 15:00至2018年11月13日15:00 ；通过交易系统进行网络投票的时间为2018年11
 月13日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。
     2.召开地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层。
     3.召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
     4.召集人：公司董事会
     5.主持人：董事长付景林先生
     6.会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定
     （二）、会议出席情况
    1.总体出席情况

    出席会议的股东及股东授权代表共计 5 人,代表股份 117,704,301 股，占公司
有表决权股份总数股的 12.9683%。
    2.出席现场股东和网络投票股东情况
    现场出席股东大会的股东及股东代理人 4 人，代表股份 117,639,481 股，占
公司有表决权股份总数的 12.9612%；通过网络投票的股东 1 人,代表股份 64,820
股，占公司有表决权股份总数的 0.0071%。
    3.公司董事长，部分董事、监事、高管人员，董事会秘书出席了会议。公司
聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、王静出席了会议并出具了法律意见
书。
 二、提案审议表决情况
       与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案：
       （一） 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财
 务审计机构的议案》
       表决结果：同意 117,704,301 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%；
 反对 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%；弃权 0 股，占出席会议具有
 表决权股份比例的 0%。
       其中，中小投资者（持有公司总股份 5%以下的股东）的表决结果：同意
 1,471,829 股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权
 股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表
 所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及
 中小股东代表所持有效表决权股份总数的 0%。
       （二） 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内
 控审计机构的议案》
       表决结果：同意 117,704,301 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%；
 反对 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%；弃权 0 股，占出席会议具有
 表决权股份比例的 0%。
       其中，中小投资者（持有公司总股份 5%以下的股东）的表决结果：同意
 1,471,829 股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权
 股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表
 所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及
 中小股东代表所持有效表决权股份总数的 0%。
       （三）《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
       表决结果：同意 117,704,301 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%；
 反对 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%；弃权 0 股，占出席会议具有
 表决权股份比例的 0%。
       其中，中小投资者（持有公司总股份 5%以下的股东）的表决结果：同意
 1,471,829 股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权
 股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表
 所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及
中小股东代表所持有效表决权股份总数的 0%。
    （四）《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
    表决结果：同意 117,704,301 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%；
反对 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%；弃权 0 股，占出席会议具有
表决权股份比例的 0%。
    其中，中小投资者（持有公司总股份 5%以下的股东）的表决结果：同意
1,471,829 股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表
所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及
中小股东代表所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中第(四)项议案以特别决议方式表决通过。
三、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
    2．律师姓名：穆曼怡、王静
    3．结论性意见：
     本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资
格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件
   1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2018
年第六次临时股东大会的法律意见书》
   2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。




   特此公告。


                                大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                                      2018 年 11 月 13 日