证券代码：000851          证券简称：高鸿股份          公告编号：2018-107
 债券代码：112324          债券简称：16 高鸿债
                   大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
                   第八届第二十一次董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。
     根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第八届董事会第二十
次会议于 2018 年 11 月 27 日发出会议通知，于 2018 年 12 月 03 日以通讯表决方式召
开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的人数
及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

     本次会议召开的时间、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
     经与会董事认真审议，通过如下决议：

     一、审议通过《关于公司参与大唐融合（河南）信息服务有限公司增资并签署
相关协议的议案》
     1.1《关于公司参与大唐融合（河南）信息服务有限公司增资的议案》
     同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
     同意公司以自有货币出资不超过 3000 万元参与大唐融合（河南）信息服务有限
公司增资并授权管理层签署相关协议，根据银信评报字[2018]沪第 1001 号评估报告
确认增资价格为不低于 1.2 元/元注册资金，增资完成后公司持股比例为不低于 29.90%，
本次增资完成后河南融合注册资本不超过 10,000 万元。
     1.2《关于公司与投资人签署回购协议的议案》
     同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
     当触发回购条款时，同意公司回购中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公
司及北京外企投资上海有限公司本次通过增资持有的河南融合股权，回购价格以投资
本息和扣除实际分红累计额（利率为年化为 5%）与评估值孰高确定。授权公司管理
层签署相关协议。
     具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司参与大唐融合（河南）信息服务有限公司增资并签署相关协议的公告》。
     特此公告。
                                            大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
                                                            2018 年 12 月 03 日