证券代码：000851       证券简称：高鸿股份       公告编号：2019-012
 债券代码：112324       债券简称：16 高鸿债

                大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 特别提示：
 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
 一、会议召开情况和出席情况
     （一）、会议召开情况
     1.召开时间：

    现场会议时间：2019年01月18日（星期五）下午14:30时
    网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2019年01月17日下午
 15:00至2019年01月18日15:00 ；通过交易系统进行网络投票的时间为2019年01
 月18日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。
     2.召开地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层。
     3.召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
     4.召集人：公司董事会
     5.主持人：董事长付景林先生
     6.会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定
     （二）、会议出席情况
    1.总体出席情况

    出席会议的股东及股东授权代表共计 85 人,代表股份 91,548,948 股，占公司
有表决权股份总数的 10.0866%。
    2.出席现场股东和网络投票股东情况
    现场出席股东大会的股东及股东代理人 82 人,代表股份 89,685,320 股，占公
司有表决权股份总数的 9.8813%；通过网络投票的股东 3 人,代表股份 1,863,628
股，占公司有表决权股份总数的 0.2053%。
    3.公司董事长，部分董事、监事、高管人员，董事会秘书出席了会议。公司
聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、王静出席了会议并出具了法律意见
书。
 二、提案审议表决情况
       与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案：
       1.《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
       表决结果：同意 91,496,208 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9424%；
 反对 52,740 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0576%；弃权 0 股，占出
 席会议具有表决权股份比例的 0%。
       其中，中小投资者（持有公司总股份 5%以下的股东）的表决结果：同意
 91,496,208 股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决
 权股份总数的 99.9424%；反对 52,740 股，占出席本次股东大会的中小股东及中
 小股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0576%；弃权 0 股，占出席本次股东大
 会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的 0%。
 三、律师出具的法律意见
        1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
        2.律师姓名：穆曼怡、王静
        3.结论性意见：
        本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政
 法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资
 格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

 四、备查文件
       1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2019
 年第一次临时股东大会的法律意见书》
       2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。




       特此公告。


                                   大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                                          2019 年 01 月 18 日