证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-015
债券代码：112324 债券简称：16 高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）、会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2019年01月31日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2019年01月30日下午
15:00至2019年01月31日15:00 ；通过交易系统进行网络投票的时间为2019年01
月31日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。
2.召开地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层。
3.召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长付景林先生
6.会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定
（二）、会议出席情况
1.总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计 16 人,代表股份 50,430,023 股，占公司
有表决权股份总数的 5.5562%。
2.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 9 人,代表股份 50,264,463 股，占公
司有表决权股份总数的 5.5380%；通过网络投票的股东 7 人,代表股份 165,560 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0182%。
3.公司董事长，部分董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司
聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、王静出席了会议并出具了法律意见
书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案：
表决意见
议案 有效表决权股份总 同意 否决 弃权 表决
议案
序号 数 占有效表决 股份数量 占有效表决 占有效表 结果
股份数量（股） 股份数量（股）
权比例 （股） 权比例 决权比例
《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议
1.00 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000% 通过
案》
《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供
2.00 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000% 通过
担保的议案》
《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度
3.00 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000% 通过
提供担保的议案》
4.00 《关于公开发行公司债券的议案》 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000% 通过
4.01 发行规模 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000% 通过
4.02 发行方式 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000% 通过
4.03 债券品种及期限 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000% 通过
4.04 募集资金用途 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000% 通过
4.05 票面金额及发行价格 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000% 通过
4.06 债券利率及其确定方式 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000% 通过
4.07 还本付息的期限和方式 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000% 通过
4.08 发行对象与配售规则 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000% 通过
4.09 担保安排 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000% 通过
4.10 赎回条款或回售条款 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000% 通过
4.11 上市安排 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000% 通过
4.12 偿债保障措施 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000% 通过
4.13 决议的有效期 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000% 通过
《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条
5.00 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000% 通过
件的议案》
《关于授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事
6.00 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000% 通过
项的议案》
其中议案二、议案三以特别决议方式通过，议案四逐项表决通过。
（二）出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况
表决意见
出席会议持有 同意 否决 弃权
议案 公司 5%以下股 占出席会议持 占出席会议持 占出席会议持
议案
序号 东有效表决权 股份数量 有公司 5%以下 股份数量 有公司 5%以下 股份数量 有公司 5%以下
的股份总数 （股） 股东有效表决 （股） 股东有效表决 （股） 股东有效表决
权比例 权比例 权比例
1.00 《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000%
2.00 《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000%
3.00 《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000%
4.00 《关于公开发行公司债券的议案》 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000%
4.01 发行规模 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000%
4.02 发行方式 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000%
4.03 债券品种及期限 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000%
4.04 募集资金用途 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000%
4.05 票面金额及发行价格 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000%
4.06 债券利率及其确定方式 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000%
4.07 还本付息的期限和方式 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000%
4.08 发行对象与配售规则 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000%
4.09 担保安排 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000%
4.10 赎回条款或回售条款 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000%
4.11 上市安排 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000%
4.12 偿债保障措施 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000%
4.13 决议的有效期 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000%
5.00 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000%
6.00 《关于授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》 50,430,023 50,287,943 99.7183% 142,080 0.2817% 0 0.0000%
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名：穆曼怡、王静
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。
四、备查文件
1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2019
年第二次临时股东大会的法律意见书》
2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2019 年 01 月 31
日