证券代码：000851           证券简称：高鸿股份           公告编号：2019-018
 债券代码：112324           债券简称：16 高鸿债

                    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
                    第八届第二十五次董事会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


       根据《公司章程》规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第八届
第二十五次会议于 2019 年 03 月 29 日发出会议通知，于 2019 年 04 月 04 日以通
讯方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

       本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规
定。


       经与会董事认真审议，通过如下决议：

        一、 审议通过《关于向控股股东电信科学技术研究院有限公司申请借款
 的议案》
       同意：7 票      反对：0 票    弃权：0 票
       同意公司向控股股东电信科学技术研究院有限公司申请不超过 30,000 万元
 借款，利率不超过同期商业银行贷款利率，此项借款归还后可以循环使用，期限
 自首次借款之日起不超过一年。
       此项议案涉及关联交易，关联方董事付景林先生、陈蕾女士回避表决。
       独立董事发表如下独立意见：
       我们认真审议了《关于向控股股东电信科学技术研究院有限公司申请借款的
 议案》，我们认为：上述借款利率不高于同期银行贷款利率，价格公允、合理，
 没有损害公司中小股东的利益。基于本项交易是用于补充公司流动资金，符合公
 司经营的实际需要而产生，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。
       公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公
 司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关
 联董事审议通过了该项议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关联交易公告》。


    二、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
   同意：9 票     反对：0 票     弃权：0 票
   同意公司使用 2016 年发行股份购买资产并配套募集资金项目闲置募集资金
的 7,000 万元用于暂时补充流动资金。全部用于公司主业范围内的经营活动，使
用期限为公司董事会批准之日起不超过 12 个月。
   独立董事发表如下独立意见：
   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上
市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为大唐高鸿数据网络技术股份有限
公司的独立董事，现就第八届董事会第二十五次会议审议的关于公司使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的事项发表如下独立意见：
   公司本次拟以闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规。
此次事项有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东的
利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有影响募集资金投资项目的
实施计划及建设进度，不存在变相改变募集资金投向的情形。我们同意公司董事
会本次拟使用不超过 7,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的方案。
   具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的公告》。


    三、审议通过《关于公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
   同意：9 票     反对：0 票     弃权：0 票
   同意公司使用 2012 年非公开发行的剩余募集资金 12,797.93 万元（含利息收
入，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久补充公司流动资金。
   独立董事发表如下独立意见：
   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上
市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为大唐高鸿数据网络技术股份有限
公司的独立董事，现就第八届董事会第二十五次会议审议的关于公司使用剩余募
集资金永久补充流动资金的事项发表如下独立意见：
   公司本次使用剩余募集资金永久补充流动资金事项的审批程序合法、合规。
此次事项是公司根据当前实际情况而做出的合理决策，有利于提高剩余募集资金
的使用效益，符合公司的发展战略，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集
资金使用的有关规定，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。我们同意公
司使用 2012 年非公开发行的剩余闲置募集资金永久补充流动资金的方案。
   本议案需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。


四、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    同意：9 票     反对：0 票      弃权：0 票
    提请召开 2019 年第三次临时股东大会审议如下议案：
    1.《关于向控股股东电信科学技术研究院有限公司申请借款的议案》
    2.《关于公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 8 日