高鸿股份：关于召开2018年度股东大会的通知2019-04-23
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-037
债券代码：112324 债券简称：16 高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开 2018 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1. 股东大会届次：2018 年度股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 本公司董事会第八届第二十六次会议决定，提请召开公司2018年度股东大
会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规
定。
4. 会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2019年5月14日14时30分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2019年5月13日下午15:00
至2019年5月14日下午15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日上
午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。
5. 股权登记日：2019年5月7日
6. 召开方式：
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
7. 会议出席对象：
(1) 截至2019年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 本公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室。
二、会议审议事项
1.《2018 年度报告及摘要》
2.《2018 年度董事会报告》
3.《2018 年度监事会报告》
4.《关于公司 2018 年度财务决算的报告》
5.《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
6.《关于公司 2018 年度计提减值准备的议案》
7.《关于确认 2018 年度日常经营关联交易及预计 2019 年度日常经营关联交易
的议案》
8.《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
9.《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
10.《关于公司及子公司为下属公司向商业银行及大唐电信集团财务有限公司申
请综合授信提供担保的议案》
11.《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
上述议案已经公司第八届第二十六次董事会审议通过，详细内容见公司同日刊
登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2018 年度报告、《第
八届第二十六次董事会决议公告》、《关于确认 2018 年日常关联交易及预计 2019
年日常关联交易的公告》、《关联交易公告》、《对外担保公告》等。
特别强调事项：第七项、第八项议案涉及的关联股东需要回避表决。
届时公司独立董事将在股东大会上做 2018 年度述职报告。
三、提案编码
备注
提案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2018 年度报告及摘要》 √
2.00 《2018 年度董事会报告》 √
3.00 《2018 年度监事会报告》 √
4.00 《关于公司 2018 年度财务决算的报告》 √
5.00 《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于公司 2018 年度计提减值准备的议案》 √
《关于确认 2018 年度日常经营关联交易及预计 2019 年度日常经 √
7.00
营关联交易的议案》
《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议 √
8.00
案》
9.00 《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》 √
《关于公司及子公司为下属公司向商业银行及大唐电信集团财务 √
10.00
公司申请综合授信提供担保的议案》
《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的 √
11.00
议案》
四、会议登记办法
1. 登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权
凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份
证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2. 登记时间：2019 年 5 月 9 日上午 8：30-11：30，下午 13：00-17：30
3. 登记地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见
附件一。
六、其他事项
1.联系方式：
联系人：冯媛媛
联系电话：010-62301907
传真电话：010-62301900
2.会议费用：参会股东费用自理
七、备查文件
1.第八届第二十六次董事会决议。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2019 年 4 月 22 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 投票代码：360851
2. 投票简称：高鸿投票
3. 议案设置及意见表决
(1) 议案设置
股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注
提案序号 议案名称 提案编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 100 √
非累积投票提案
1.00 《2018 年度报告及摘要》 1.00 √
2.00 《2018 年度董事会报告》 2.00 √
3.00 《2018 年度监事会报告》 3.00 √
4.00 《关于公司 2018 年度财务决算的报告》 4.00 √
5.00 《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》 5.00 √
6.00 《关于公司 2018 年度计提减值准备的议案》 6.00 √
《关于确认 2018 年度日常经营关联交易及预计 2019 年 √
7.00 7.00
度日常经营关联交易的议案》
《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协 √
8.00 8.00
议>的议案》
《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议 √
9.00 9.00
案》
《关于公司及子公司为下属公司向商业银行及大唐电 √
10.00 10.00
信集团财务公司申请综合授信提供担保的议案》
《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度 √
11.00 11.00
提供担保的议案》
(2) 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 13 日（现场股东大会召开前
一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 5 月 14 日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网
络技术股份有限公司2018年度股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。
议案 表决意见
审议事项
序号 同意 反对 弃权
1.00 《2018 年度报告及摘要》
2.00 《2018 年度董事会报告》
3.00 《2018 年度监事会报告》
4.00 《关于公司 2018 年度财务决算的报告》
5.00 《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司 2018 年度计提减值准备的议案》
《关于确认 2018 年度日常经营关联交易及预计 2019 年度日常经营关
7.00
联交易的议案》
8.00 《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
9.00 《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
《关于公司及子公司为下属公司向商业银行及大唐电信集团财务公司
10.00
申请综合授信提供担保的议案》
《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议
11.00
案》
委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
