证券代码：000851              证券简称：高鸿股份           公告编号：2021-015

                     大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
                 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


     一、会议召开基本情况
     1.股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
     2.会议召集人：公司董事会
     3.本公司董事会第九届第七次会议决定，提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会，召
集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
     4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2021 年 02 月 26 日 14 时 30 分；
     网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2021 年 02 月 26 日上午 9:15 至 2021 年
02 月 26 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 02 月 26 日上午
9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
     5.召开方式：
     本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络
或其他表决方式的一种。
     6.股权登记日：2021 年 02 月 19 日
     7.会议出席对象：
     (1)截至 2021 年 02 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
     (3)本公司聘请的律师。
     8.现场会议地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室。
     二、会议审议事项
     1.《关于公司向控股股东及其下属公司申请借款的议案》
    2.《关于 2021 年度公司及下属公司向商业银行申请综合授信额度预计的议案》
    3.《关于 2021 年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计的议案》
    4.《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》
    上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，详细内容见公司同日刊登在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第九届董事会第七次会议决议公告》、
《关联交易公告（一）》、《关联交易公告（二）》、《关于 2021 年度授信担保额度预计的
公告》。
    其中，议案一、议案四涉及关联交易，请关联股东回避表决；议案三需以特别决议方式
通过。
    三、提案编码
                                                                                                  备注
   提案编码                                         提案名称                                该列打√的项目可
                                                                                                 以投票
              100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                                            √
              1.00   《关于公司向控股股东及其下属公司申请借款的议案》                              √
              2.00   《关于 2021 年度公司及下属公司向商业银行申请综合授信额度预计的议案》          √
              3.00   《关于 2021 年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计的议案》            √
              4.00   《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》          √



    四、会议登记办法
    1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法
人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持
本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式
登记。
    2.登记时间：2021 年 02 月 23 日上午 8：30-11：30，下午 13：00-17：30
    3.登记地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
    六、其他事项
    1.联系方式：
    联系人：冯媛媛
联系电话：010-62301907
传真电话：010-62301900
2.会议费用：参会股东费用自理
七、备查文件
1.第九届董事会第七次董事会决议
特此公告。
                                 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                                      2021 年 02 月 09 日
附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
     1.投票代码：360851
     2.投票简称：高鸿投票
     3.填报表决意见或选举票数
      (1)填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
      (2)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1. 投 票 时间：2021 年 02 月 26 日的 交 易时间，即 9:15—9:25 、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1.通过互联网投票系统投票时间为 2021 年 02 月 26 日上午 9:15 至 2021 年 02 月 26 日
15:00 的任意时间。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：
                                       授权委托书
       兹委托                  先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网络技术股
 份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。
                                                                       该列打
提案                                                                   √的项   同 反     弃
                                    提案名称
编码                                                                   目可以   意 对     权
                                                                         投票
  100 总议案：除累积投票提案外的所有提案                                   √
 1.00 《关于公司向控股股东及其下属公司申请借款的议案》                     √
      《关于 2021 年度公司及下属公司向商业银行申请综合授信额度预
 2.00                                                                    √
      计的议案》
      《关于 2021 年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计
 3.00                                                                    √
      的议案》
      《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公
 4.00                                                                    √
      场所的议案》


       委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
       委托人身份证号或营业执照号码：
       委托人持股数：
       委托人股票账号：
       被委托人姓名：
       被委托人身份证号码：
       委托日期：         年           月           日