证券代码：000851           证券简称：高鸿股份         公告编号：2021-048

                     大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
                     第九届董事会第十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


    根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第十一次
会议于 2021 年 05 月 21 日发出会议通知，于 2021 年 05 月 27 日以通讯方式召开。会
议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的人数及程序
符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会
秘书列席了本次会议。

        本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。


        经与会董事认真审议，通过如下决议：

        一、审议通过《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议
 案》
        同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
        同意公司本次以 22,000 万元募集资金置换预先投入的 22,000 万元自筹资金。
        独立董事发表如下独立意见：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投
 资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等
 相关法律、法规及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，同意公
 司使用募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自筹资金。
        具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
 募集资金置换先期投入的公告》。
        特此公告。




                                       大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                                            2021 年 05 月 28 日