高鸿股份:第九届董事会第十一次会议决议公告2021-05-29
证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2021-048
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定,大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第十一次
会议于 2021 年 05 月 21 日发出会议通知,于 2021 年 05 月 27 日以通讯方式召开。会
议由公司董事长付景林先生主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议的人数及程序
符合《公司法》和本公司章程的规定,会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会
秘书列席了本次会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议,通过如下决议:
一、审议通过《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议
案》
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
同意公司本次以 22,000 万元募集资金置换预先投入的 22,000 万元自筹资金。
独立董事发表如下独立意见:公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金,内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定,同意公
司使用募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自筹资金。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用
募集资金置换先期投入的公告》。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2021 年 05 月 28 日