高鸿股份:第九届董事会第十二次会议决议公告2021-06-17
证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2021-054
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定,大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第十二次
会议于 2021 年 06 月 10 日发出会议通知,于 2021 年 06 月 16 日以通讯方式召开。会
议由公司董事长付景林先生主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议的人数及程序
符合《公司法》和本公司章程的规定,会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会
秘书列席了本次会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议,通过如下决议:
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
同意公司本次以不超过 60,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限
自公司本次审议通过本议案之日起不超过 12 个月。
独立董事发表如下独立意见:公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有
助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司及股东的利益。公司本
次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关规定,没有影响募集资金
投资项目建设的实施计划及建设进度,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司
有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2021 年 06 月 16 日