证券代码：000851           证券简称：高鸿股份       公告编号：2021-77

             大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于取消 2021 年第二次临时股东大会提案暨股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 08
月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召
开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-072），公司董事会
定于 2021 年 09 月 28 日(星期二)14 时 30 分召开 2021 年第二次临时股东大会。
     2021 年 9 月 17 日，公司收到公司控股股东电信科学技术研究院有限公司（以
下简称：“电信科研院”）《撤回函》（电信科董函〔2021〕5 号）：“集团在
2021 年 7 月 27 日向大唐高鸿数据网络技术股份有限公司出具了推荐董事候选
人的函。现出于审慎考虑，经研究决定撤回原推荐函，待进一步研究后再行推荐。”
故取消 2021 年第二次临时股东大会中的《关于选举公司董事的议案》。
    一、取消议案的情况说明


    序号                议案名称

    2.00                《关于选举公司董事的议案》

    1、取消议案名称
    2、取消议案的原因
    《关于选举公司董事的议案》为选举控股股东推荐董事马卫国先生任公司第
九届董事会非独立董事。现公司收到控股股东电信科研院决定撤回原推荐董事候
选人的函件，待进一步研究后再行推荐。鉴于以上情况，故在本次临时股东大会
中取消本议案。
    除取消上述临时议案及对选举董事进行程序约定外，公司 2021 年第二次临
时股东大会其他事项不变。将补充完善后的 2021 年第二次临时股东大会的召开
通知补充公告如下：
    二、会议召开基本情况
     1.股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
     2.会议召集人：公司董事会


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       3.本公司第九届董事会第十三次会议决定，提请召开公司 2021 年第二次临
时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司
章程》的规定。
       4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2021 年 09 月 28 日(星期二)14
时 30 分；
       网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2021 年 09 月 28 日（星期
二）上午 9:15 至 2021 年 09 月 28 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络
投票的时间为 2021 年 09 月 28 日（星期二）上午 9:15～9:25、9:30～11:30，
下午 13:00～15:00。
       5.召开方式：
       本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中
重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
       6.股权登记日：2021 年 09 月 22 日（星期三）
       7.会议出席对象：
       (1)截至 2021 年 09 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
       (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
       (3)本公司聘请的律师。
       8.现场会议地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议
室。
       三、会议审议事项
       1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》




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           此议案经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于
     2021 年 08 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。此议
     案需以特别决议方式表决通过。
           四、提案编码
                                                              备注
提案编码      提案名称                                        该列打勾的栏目可以投
                                                              票
    100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
                                    非累积投票提案
   1.00       《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》                 √

           五、会议登记办法
           1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效
     股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席
     人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登
     记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
           授权委托书详见附件 2
           2.登记时间：2021 年 09 月 24 日上午 8：30-11：30，下午 13：00-17：30
           3.登记地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室。
           六、参加网络投票的具体操作流程
           本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
     （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流
     程详见附件 1。
           七、其他事项
           1.联系方式：
           联系人：王如刚
           联系电话：010-62301907
           传真电话：010-62301900
           2.会议费用：参会股东费用自理
           八、备查文件


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1.第九届董事会第十三次会议决议。
2.《撤回函》。
特此公告。




                         大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                        2021 年 09 月 17 日




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附件 1：

                            参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1.投票代码：360851
       2.投票简称：高鸿投票
       3.填报表决意见或选举票数
       （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2021 年 09 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.通过互联网投票系统投票时间为 2021 年 09 月 28 日上午 9:15 至 2021 年
09 月 28 日 15:00 的任意时间。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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       附件 2：
                                      授权委托书
       兹委托                 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网络技术股
 份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。
                                                                    该列打
提案                                                                √的项      同   反
                                  提案名称                                              弃权
编码                                                                目可以      意   对
                                                                      投票
  100 总议案：除累积投票提案外的所有提案                             √

                                 非累计投票提案
 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》                      √
 注：1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
       2.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项
 指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。
       3.上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”
       委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
       委托人身份证号或营业执照号码：
       委托人持股数：
       委托人股票账号：
       被委托人姓名：
       被委托人身份证号码：
       委托日期：




                                                               年          月         日