证券代码：000851         证券简称：高鸿股份     公告编号：2021-081

               大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
    （一）、会议召开情况
    1.召开时间：

   现场会议召开时间：2021年09月28日14时30分；
   网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2021年09月28日上午9:15至
2021年09月28日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2021年
09月28日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；
    2.召开地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层；
    3.召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式；
    4.召集人：公司董事会；
    5.主持人：董事长付景林先生；
    6.会议召开符合《公司法》《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    （二）、会议出席情况
   1.总体出席情况

    出席会议的股东及股东授权代表共计 17 人,代表股份 308,702,417 股，占公
司有表决权股份总数的 27.0784%。
    2.出席现场股东和网络投票股东情况
    现场出席股东大会的股东及股东代理人 5 人,代表股份 149,918,491 股，占
公司有表决权股份总数的 13.1504%；通过网络投票的股东 12 人,代表股份
158,783,926 股，占公司有表决权股份总数的 13.9280%。
    3.公司董事长，部分监事、高管人员，董事会秘书出席了会议。公司聘请的
北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、王静出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
                                                                                               表决意见
议案序                                                          同意                             反对                           弃权                  表决结
                           议案名称
  号                                                  股 份 数 量   占有效表决权      股 份 数 量   占有效表决权      股 份 数 量   占有效表决权        果
                                                      （股）        比例              （股）        比例              （股）        比例
1.00
         《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》   308,585,417      99.9621%            97,000         0.0314%          20,000      0.0065%         通过



       此议案以特别决议方式表决通过。
（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况：
                                                                                               表决意见
                                                                同意                             反对                           弃权
议案序                                                                                                                                                表决结
                           议案名称                                 占出席会议中                    占出席会议中                    占出席会议中
  号                                                  股 份 数 量                     股 份 数 量                     股 份 数 量                       果
                                                                    小股东所持股                    小股东所持股                    小股东所持股
                                                      （股）                          （股）                          （股）
                                                                           份的比例                        份的比例                        份的比例
1.00
         《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》   159,524,166      99.9267%            97,000         0.0608%          20,000      0.0125%         通过
修订后的《公司章程》详见同日公告。
三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
    2.律师姓名：穆曼怡、王静
    3.结论性意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
    1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》
    2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。


特此公告。




                               大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                           2021 年 09 月 28 日