证券代码：000851           证券简称：高鸿股份             公告编号：2021-092

                  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
                2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
   一、会议召开基本情况
   1.股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
   2.会议召集人：公司董事会
   3.本公司第九届董事会第十五次会议决定，提请召开公司 2021 年第三次临时
股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章
程》的规定。
   4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2021 年 11 月 19 日(星期五)14
时 30 分；
   网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2021 年 11 月 19 日（星期五）
上午 9:15 至 2021 年 11 月 19 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络投票
的时间为 2021 年 11 月 19 日（星期五）上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午
13:00～15:00。
   5.总体出席情况

     出席会议的股东及股东授权代表共计 31 人,代表股份 153,908,617 股，占公
司有表决权股份总数的 13.5004%。
     6.出席现场股东和网络投票股东情况
     现场出席股东大会的股东及股东代理人 5 人,代表股份 17,195,589 股，占公
司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 1.5083% ； 通 过 网 络 投 票 的 股 东 26 人 , 代 表 股 份
136,713,028 股，占公司有表决权股份总数的 11.9920%。
     7.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的
北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
                                                                                                表决意见
议案序                                                           同意                             反对                           弃权                  表决结
                           议案名称
  号                                                   股 份 数 量   占有效表决权      股 份 数 量   占有效表决权      股 份 数 量   占有效表决权        果
                                                       （股）        比例              （股）        比例              （股）        比例
 1.00
         《关于投资设立子公司发展车联网业务的议案》    153,726,737       99.8818%         181,880        0.1182%            0                    0%     通过


注 1：此项议案涉及关联交易，关联方股东回避表决，中小投资者的表决单独计票。
（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况：
                                                                                                表决意见
                                                                 同意                             反对                           弃权
议案序                                                                                                                                                 表决结
                           议案名称                                  占出席会议中                    占出席会议中                    占出席会议中
  号                                                   股 份 数 量                     股 份 数 量                     股 份 数 量                       果
                                                                     小股东所持股                    小股东所持股                    小股东所持股
                                                       （股）                          （股）                          （股）
                                                                            份的比例                        份的比例                        份的比例
 1.00
          《关于投资设立子公司发展车联网业务的议案》   153,369,668      99.8816%        181,880          0.1184%            0               0%          通过
三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
    2.律师姓名：穆曼怡、闫凌燕
    3.结论性意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
    1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》
    2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。


特此公告。




                               大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                           2021 年 11 月 19 日