证券代码：000851           证券简称：高鸿股份          公告编号：2021-100


                  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
                  第九届监事会第十二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届监事会第十
二次会议于 2021 年 12 月 02 日发出会议通知，于 2021 年 12 月 08 日在大唐电信
集团主楼召开。会议由公司监事会主席段茂忠先生主持，应到监事 3 人，实到监
事 3 人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
       本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规
定。
       经与会监事认真审议，通过如下决议：
       一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构的议案》
       同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
       同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财
务审计机构，费用为 80 万元，聘期一年。
       提交 2021 年第五次临时股东大会审议。
       具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘会计师事务所的公告》。
       二、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度内控审计机构的议案》
       同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
       同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内
控审计机构，费用为 40 万元，聘期一年。
       提交 2021 年第五次临时股东大会审议。
       具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘会计师事务所的公告》。
       三、审议通过《关于限制性股票回购注销的议案》
       同意：3 票；反对：0 票；弃权 0 票
     同意公司以 3.3071 元/股回购注销 2017 年限制性股票激励计划的 6,892,200
股，公司注册资本相应减少。
     经审核，监事会出具如下意见：
     鉴于 2020 年公司股权激励业绩考核条件未达标，根据第二期《大唐高鸿数
据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》回购注销其未解
锁股份符合相关法律法规的规定，同意对此部分股份回购注销。根据公司 2018 年
资本公积转增股本情况，第二期授予的限制性股票回购价格由 4.63 元/股调整为
3.3071 元/股，回购数量 4,923,000 股，调整为 6,892,200 股。董事会本次关于回购
注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述尚未解锁股份
共计 6,892,200 股。
     具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
 回购注销被激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
     特此公告。
                                  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会
                                                     2021年12月08日