证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2021-114
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本公司第九届董事会第十七次会议决定，提请召开公司 2021 年第五次临时
股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章
程》的规定。
4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）
14 时 30 分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2021 年 12 月 24 日（星期五）
上午 9:15 至 2021 年 12 月 24 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络投票
的时间为 2021 年 12 月 24 日（星期五）上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午
13:00～15:00。
5.总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计 49 人,代表股份 220,711,018 股，占公
司有表决权股份总数的票 19.3601%。
6.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人票 6 人,代表股份 217,004,798 股，
占公司有表决权股份总数的 19.0350%；通过网络投票的股东 43 人,代表股份
3,706,220 股，占公司有表决权股份总数的 0.3251%。
7.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的
北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
表决意见
议案序 同意 反对 弃权 表决结
议案名称
号 占有效 表决权 占有效 表决权 占 有 效 表决 权 果
股份数量（股） 股份数量（股） 股份数量（股）
比例 比例 比例
1.00 《关于续聘中审亚太会计师事务（特殊普通合伙）为
218,775,518 99.1231% 1,647,460 0.7464% 288,040 0.1305% 通过
公司 2021 年度财务审计机构的议案》
2.00 《关于续聘中审亚太会计师事务（特殊普通合伙）为
218,775,518 99.1231% 1,737,660 0.7873% 197,840 0.0896% 通过
公司 2021 年度内控审计机构的议案》
3.00
《关于放弃子公司优先认购权暨关联交易的议案》 217,084,618 98.3569% 3,353,600 1.5195% 272,800 0.1236% 通过
注 1：议案 3 涉及关联交易，关联方股东回避表决，中小投资者的表决单独计票。
（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
表决意见
同意 反对 弃权
议案序 表决结
议案名称 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
号 果
股份数量（股） 小股东所持股 股份数量（股） 小股东所持股 股份数量（股） 小股东所持股
份的比例 份的比例 份的比例
1.00 《关于续聘中审亚太会计师事务（特殊普通合伙）为
69,714,267 97.2987% 1,647,460 2.2993% 288,040 0.4020% 通过
公司 2021 年度财务审计机构的议案》
2.00 《关于续聘中审亚太会计师事务（特殊普通合伙）为
69,714,267 97.2987% 1,737,660 2.4252% 197,840 0.2761% 通过
公司 2021 年度内控审计机构的议案》
3.00
《关于放弃子公司优先认购权暨关联交易的议案》 68,023,367 94.9387% 3,353,600 4.6805% 272,800 0.3807% 通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名：穆曼怡、闫凌燕
3.结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2021
年第五次临时股东大会的法律意见书》
2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日