证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2022-016
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本公司第九届董事会第十九次会议决定，提请召开公司 2022 年第一次临时
股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章
程》的规定。
4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2022 年 01 月 28 日（星期五）
14 时 30 分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2022 年 01 月 28 日（星期五）
上午 9:15 至 2022 年 01 月 28 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络投票
的时间为 2022 年 01 月 28 日（星期五）上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午
13:00～15:00。
5.总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计 11 人,代表股份 150,636,111 股，占公
司有表决权股份总数的票 13.2133%。
6.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 4 人,代表股份 149,918,191 股，占
公司有表决权股份总数的 13.1503%；通过网络投票的股东 7 人,代表股份 717,920
股，占公司有表决权股份总数的 0.0630%。
7.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的
北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
表决意见
议案序 同意 反对 弃权 表决结
议案名称
号 占有效表 决权 占有效表 决权 占有效 表决权 果
股份数量（股） 股份数量（股） 股份数量（股）
比例 比例 比例
1.00 《关于 2022 年度公司及下属公司申请综合授信额度预
150,596,311 99.9736% 39,800 0.0264% 0 0 通过
计的议案》
2.00 《关于 2022 年度公司对下属公司担保及下属公司间互
150,596,311 99.9736% 39,800 0.0264% 0 0 通过
保额度预计的议案》
3.00 《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度
150,577,491 99.9611% 58,620 0.0389% 0 0 通过
提供担保的议案》
4.00
《关于修订<公司章程>的议案》 150,596,311 99.9736% 39,800 0.0264% 0 0 通过
议案 2、3、4 以特别决议通过
（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
表决意见
同意 反对 弃权
议案序 表决结
议案名称 占 出 席会 议 中 占 出 席会 议 中 占 出 席会 议 中
号 果
股份数量（股） 小 股 东所 持 股 股份数量（股） 小 股 东所 持 股 股份数量（股） 小 股 东所 持 股
份的比例 份的比例 份的比例
1.00 《关于 2022 年度公司及下属公司申请综合授信额度预
1,535,060 97.4728% 39,800 2.5272% 0 0 通过
计的议案》
2.00 《关于 2022 年度公司对下属公司担保及下属公司间互
1,535,060 97.4728% 39,800 2.5272% 0 0 通过
保额度预计的议案》
3.00 《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度 0 0
1,516,240 96.2778% 58,620 3.7222% 通过
提供担保的议案》
4.00
《关于修订<公司章程>的议案》 1,535,060 97.4728% 39,800 2.5272% 0 0 通过
修订后的《公司章程》详见同日公告。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名：穆曼怡、闫凌燕
3.结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》
2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2022 年 01 月 28 日