证券代码：000851            证券简称：高鸿股份         公告编号：2022-017

                大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
                第九届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第
二十一次会议于 2022 年 01 月 29 日发出会议通知，于 2022 年 02 月 08 日以通讯
表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9
人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有
效。
       本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程
规定。
       经与会董事认真审议，通过如下决议：
       一、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
       同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
       同意公司召开 2022 年第二次临时股东大会并审议如下议案：
       1. 《关于出售公司北京明天第一城房产的议案》
       2. 《关于出售公司北京国美第一城房产的议案》
       3. 《关于出售公司烟台房产的议案》
       4. 《关于出售公司下属公司股权的议案》
       具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

   特此公告。
                                  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                               2022 年 02 月 08 日