证券代码：000851           证券简称：高鸿股份         公告编号：2022-029


                  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
                  第九届监事会第十三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届监事会第十
三次会议于 2022 年 03 月 02 日发出会议通知，于 2022 年 03 月 09 日在大唐电信
集团主楼召开。会议由公司监事会主席段茂忠先生主持，应到监事 3 人，实到监
事 3 人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
       本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规
定。
       经与会监事认真审议，通过如下决议：
       一、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
       同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
       经审议，监事会认为：本次激励计划内容符合《公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性
文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
       本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
       具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大唐
高鸿数据网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
       二、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
       同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
       经审议，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利实施，将进
一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工
之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大唐
高鸿数据网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    三、审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
    同意：3 票；反对：0 票；弃权 0 票
    经对拟首次授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
    （1）列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
    （2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成
为激励对象的情形：
     ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
     ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
     ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
 或者采取市场禁入措施；
     ④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
 情形的；
     ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
     ⑥中国证监会认定的其他情形。
    （3）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理
办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
     公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
 对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划
 前5日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。
     特此公告。
                                大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会
                                                    2022年03月09日