证券代码：000851          证券简称：高鸿股份         公告编号：2022-028

                 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
               第九届董事会第二十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称：“公
 司”）第九届董事会第二十二次会议于 2022 年 03 月 02 日发出会议通知，于 2022
 年 03 月 09 日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董
 事 8 人，实到董事 8 人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的
 规定，会议合法有效。
     本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程
 规定。
     经与会董事认真审议，通过如下决议：
     一、《关于下属公司投资设立子公司的议案》
     同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票
     同意公司下属公司大唐融合通信股份有限公司（以下简称：“大唐融合”）与
 黄石市大数据信息发展有限公司或黄石市国有资产经营有限公司指定的旗下全
 资或控股子公司、黄石长乐投资发展有限公司在黄石市下陆区设立信息化子公
 司，注册资本不超过 5000 万元，大唐融合出资不超过 2750 万元，持股有新设公
 司股权比例 55%。
     具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）的公告《关于下属公司投资设立子公司的公告》。
     二、审议通过《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2022 年限制性股
 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
     同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
     同意公司以本次制订的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2022 年限制
 性股票激励计划（草案）》及其摘要。
     董事长付景林先生、职工董事曹秉蛟先生属于受益人，回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大唐
高鸿数据网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。


     三、审议通过《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2022 年限制性股
 票激励计划实施考核管理办法>的议案》
     同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
     同意《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实
 施考核管理办法》。
     董事长付景林先生、职工董事曹秉蛟先生属于受益人，回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大唐
高鸿数据网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。


     四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票
 激励计划相关事宜的议案》
     同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
     同意提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划以下事宜，具体包
 括（但不限于）：
     1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
     2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
 缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
 票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
     3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
 缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格
 进行相应的调整；
     4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
 予限制性股票所必需的全部事宜；
     5、授权董事会对激励对象的解除限售资格和 解除限售条件进行审查确
 认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
        6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
        7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向
 证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
 向工商管理部门申请办理修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登
 记；
        8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消
 激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，
 办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公
 司限制性股票激励计划；
        9、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；
        10、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
 件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
        董事长付景林先生、职工董事曹秉蛟先生属于受益人，回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）同意。




    特此公告。
                                  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                              2022 年 03 月 09 日