证券代码：000851            证券简称：高鸿股份         公告编号：2022-039

                大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
                第九届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第
二十四次会议于 2022 年 03 月 31 日发出会议通知，于 2022 年 04 月 06 日以通讯
表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8
人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有
效。
       本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程
规定。
       经与会董事认真审议，通过如下决议：
       一、《关于变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》
       同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票
       同意公司名称由“大唐高鸿数据网络技术股份有限公司”变更为“大唐高鸿
网络股份有限公司”，并同时修订《公司章程》相应条款。公司证券简称不变，
仍为“高鸿股份”。本议案尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后公司
将办理工商变更登记手续。
       《公司章程》修订如下：
修订前                                  修订后

第四条 公司注册名称：大唐高鸿数据网络   第四条 公司注册名称：大唐高鸿网络股份
技术股份有限公司                        有限公司

公司简称：高鸿股份                      公司简称：高鸿股份

       具体内容详见公司 2022 年 04 月 08 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于变更公司名称暨修改<公司章程>的公告》。
       二、《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
       同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票
       同意公司召开 2022 年第四次临时股东大会审议如下议案：
       1. 《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
    2. 《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
    3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》
    4. 《关于变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司 2022 年 04 月 08 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

   特此公告。
                               大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                            2022 年 04 月 07 日