证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2022-084
大唐高鸿网络股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2022 年第五次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本公司第九届董事会第二十七次会议决定，提请召开公司 2022 年第五次
临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公
司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2022 年 06 月 16 日(星期四)14
时 30 分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2022 年 06 月 16 日（星
期四）上午 9:15 至 2022 年 06 月 16 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网
络投票的时间为 2022 年 06 月 16 日（星期四）上午 9:15～9:25、9:30～11:30，
下午 13:00～15:00。
5.总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计 287 人,代表股份 237,799,336 股，占
公司有表决权股份总数的 20.8590%。
6.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 5 人,代表股份 165,200,661 股，占
公司有表决权股份总数的 14.4909%；通过网络投票的股东 282 人,代表股份
72,598,675 股，占公司有表决权股份总数的 6.3681%。
7.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的
北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
表决意见
议案序 同意 反对 弃权 表决结
议案名称
号 占有效表决权 占有效表决权 占有效表决权 果
股份数量（股） 股份数量（股） 股份数量（股）
比例 比例 比例
1.00
《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》 64,213,907 72.2013% 24,723,417 27.7987% 0 0 通过
2.00
《关于选举公司非独立董事的议案》 214,567,659 90.2306% 23,007,719 9.6753% 223,958 0.0942% 通过
议案 1.00 涉及关联交易的议案关联股东已回避表决。
（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
表决意见
同意 反对 弃权
议案序 表决结
议案名称 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
号 果
股份数量（股） 小 股 东 所 持 股 股份数量（股） 小 股 东 所 持 股 股份数量（股） 小 股 东 所 持 股
份的比例 份的比例 份的比例
1.00
《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》 63,856,838 72.0892% 24,723,417 27.9108% 0 0 通过
2.00
《关于选举公司非独立董事的议案》 65,348,578 73.7733% 23,007,719 25.9739% 223,958 0.2528% 通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名：穆曼怡、闫凌燕
3.结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿网络股份有限公司 2022 年第五次临
时股东大会的法律意见书》
2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2022 年 06 月 16 日