证券代码：000851          证券简称：高鸿股份         公告编号：2022-090

                    大唐高鸿网络股份有限公司
                第九届监事会第十八次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     大唐高鸿网络股份有限公司第九届监事会第十八次会议于2022年6月17日发
 出会议通知，于2022年06月21日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼会
 议室召开。会议由监事会主席段茂忠先生主持，会议应到监事3人，实到监事3
 人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
     本次监事会会议形成如下决议：
     一、审议通过《关于公司调整股权激励计划并向激励对象首次授予限制性股
 票的议案》
     同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
     同意本次对被激励对象和授予数量的调整，同意董事会确定的授予日2022年
 6月21日，并发表如下意见：
     鉴于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》中确定的部分激励对象因
 个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。根据公司2022年第四次临
 时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予的限制性股
 票数量进行了调整。调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
 法规的要求及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在
 损害公司及股东利益的情况。
     2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，根据公司 2022 年第四
次临时股东大会的授权，董事会确定以 2022 年 6 月 21 日为首次授予日，该授予
日符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第 1 号—业务办理》等法律、法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要中关于授予日的相关规定。
     具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司调整股权激励计划并向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
     公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核查并发表了核查
意见，具体内容见与本公告同日披露的《监事会关于2022年限制性股票激励计划
激励对象名单的核查意见》。




   特此公告。


                                      大唐高鸿网络股份有限公司监事会
                                                2022年06月22日